Kreditor Celsius Network LLC memiliki meminta bantuan hakim kebangkrutan untuk mengungkap identitas pengguna FTX. Para kreditur percaya bahwa orang-orang ini terlibat dalam “transaksi mata uang kripto yang dipertanyakan” yang berpotensi memengaruhi nilai token milik Celsius di tahun sebelumnya.
Celsius Network mencari panggilan pengadilan terutama untuk mengekstrak informasi tentang pengguna tertentu yang mungkin memiliki catatan untuk aktivitas perdagangan”mencurigakan”sepanjang tahun lalu. Para kreditur bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 10 dompet mata uang kripto yang terkait dengan perdagangan mencurigakan koin CEL Celcius antara bulan April dan Agustus.
Perdagangan tersebut dapat memiliki nilai yang signifikan untuk kasus kebangkrutan Celsius Network karena beberapa telah dieksekusi saat platform menghentikan penarikan dan sebelum pengajuan kebangkrutan Bab 11.
Ini membuatnya penting bagi kreditur untuk mendapatkan informasi tentang pengguna yang terlibat dalam perdagangan untuk menyelidiki apakah mereka memanipulasi harga CEL, yang menyebabkan kerugian bagi Celsius Network.
Komite meminta layanan konsultan blockchain Elementus untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Pada tanggal 26 April, permintaan panggilan dari pengadilan diajukan dalam dokumen pengadilan.
Pengarsipan tersebut menyatakan:
Elementus mengidentifikasi 947 transaksi yang melibatkan hubungan dekat satu-ke-satu CEL Setoran dan penarikan token antara sepuluh dompet pribadi dan sepuluh dompet yang dioperasikan FTX selama tiga hari.
Informasi Tambahan Dicari Oleh Celsius Network
Menentukan apakah perdagangan yang melibatkan CEL dieksekusi menaikkan harganya secara artifisial sangat penting bagi komite yang mewakili kreditur Celsius Network. Mereka telah menyatakan bahwa informasi yang mereka cari dari FTX diperlukan untuk membuktikan kasus mereka.
Selain informasi tentang perdagangan yang mencurigakan, panitia juga mencari detail tentang posisi short yang diambil di CEL, yang mungkin memengaruhi harganya negatif, per dokumen pengadilan.
Para kreditur berpikir bahwa menentukan keabsahan perdagangan sangat penting karena dapat membantu menyelesaikan sengketa terkait kebangkrutan Celsius Network. Pengajuan tersebut juga menyatakan:
Subpoenas meminta informasi tentang identitas dan akun pengguna entitas atau individu yang terkait dengan Dompet FTX Teridentifikasi, akun pengguna FTX lainnya yang dimiliki oleh individu atau entitas tersebut, lengkapi riwayat transaksi dari semua akun pengguna yang diidentifikasi untuk individu atau entitas tersebut, identitas dan akun pengguna entitas atau individu yang terkait dengan semua posisi short sehubungan dengan Token CEL di FTX Exchange dari 1 April 2022 hingga 30 Agustus 2022.
Rencana kebangkrutan Celsius Network saat ini menghargai CEL sebesar 20 sen pada tanggal petisi. Namun, kreditur telah membantah nilai ini, mengutip perdagangan mencurigakan yang mungkin telah memanipulasi harga token secara artifisial.
Pertukaran crypto yang runtuh FTX menjual LedgerX, pertukaran berjangka dan opsinya, dan clearinghouse, ke afiliasi dari Miami International Holdings sekitar $50 juta. Kesepakatan itu menunggu persetujuan dari Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware, dengan sidang yang ditetapkan pada 4 Mei.
Bitcoin dihargai $29.300 pada grafik satu hari | Sumber: BTCUSD di TradingView
Gambar Unggulan Dari Reuters, Grafik Dari TradingView.com
