Sementara pasar crypto terus berkembang, jumlah crypto yang dicuri telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir menciptakan kumpulan besar kasus penipuan. Dalam putusan bersejarah, Hakim Distrik AS Lee Yeakel memiliki memerintahkan seorang eksekutif Afrika Selatan untuk membayar ganti rugi dan denda lebih dari $3,4 miliar untuk skema penipuan yang melibatkan Bitcoin.
Cornelius Johannes Steynberg, pendiri dan CEO Mirror Trading International Proprietary, terlibat dalam”skema pemasaran bertingkat penipuan”global untuk meminta Bitcoin dari orang-orang untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas tidak terdaftar yang dioperasikan oleh Mirror Trading.
Skema tersebut menghasilkan permintaan setidaknya 29.421 Bitcoin, senilai lebih dari $1,7 miliar pada Maret 2021, dari setidaknya 23.000 orang di Amerika Serikat dan dari seluruh dunia.
Namun, Steynberg menyalahgunakan semua Bitcoin yang diterima dari peserta pool baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Meskipun CFTC AS mengenakan denda, ia memperingatkan bahwa”mungkin tidak menghasilkan pemulihan uang yang hilang karena pelaku kesalahan mungkin tidak memiliki dana atau aset yang cukup.”
Sejak akhir tahun 2021, Steynberg telah ditahan di Brasil atas perintah penangkapan Interpol, karena dia adalah buronan penegak hukum Afrika Selatan. CFTC telah memberlakukan larangan permanen pada aktivitas perdagangan Steynberg di semua pasar yang termasuk dalam peraturannya.
Modus Operandi Skema
Mirror Trading International Proprietary milik Steinberg beroperasi sebagai kumpulan investasi Bitcoin yang menggunakan algoritma perdagangan bot. Para investor akan menyetor Bitcoin ke dalam pool, dan sebagai imbalannya, pool tersebut akan menghasilkan keuntungan harian dari perdagangan di berbagai bursa mata uang kripto.
Namun, CFTC mengklaim bahwa algoritme perdagangan bot itu palsu dan tidak pernah digunakan untuk memperdagangkan mata uang kripto. Alih-alih, dana kumpulan digunakan untuk memperkaya kantong Steynberg dan operator lain dari skema tersebut.
Badan AS selanjutnya menuduh bahwa Steynberg salah mengartikan kinerja kumpulan dan menyembunyikan kerugian signifikan yang ditimbulkannya. Dana yang diterima investor bukan dari keuntungan perdagangan yang sebenarnya tetapi dari Bitcoin yang disimpan oleh investor lain.
CFTC juga mengungkapkan bahwa Steynberg dan rekan-rekannya menggunakan sebagian dari simpanan Bitcoin untuk memperoleh aset seperti real estat, mobil mewah, dan jam tangan mahal.
Implikasi Putusan
h2>
Denda $3,4 miliar yang dikenakan pada Steynberg adalah hukuman moneter sipil tertinggi yang pernah ada dalam kasus CFTC mana pun. Besarnya denda menyoroti tingkat keparahan penipuan dan peran penting yang dimainkan Bitcoin dalam skema tersebut.
Putusan tersebut juga dapat berfungsi sebagai peringatan bagi aktor jahat lainnya di ruang cryptocurrency, menandakan bahwa mereka tidak dapat menghindari konsekuensi hukum. Namun, peringatan CFTC bahwa denda tersebut mungkin tidak menghasilkan pemulihan dana yang hilang menyoroti perlunya peningkatan regulasi dalam industri cryptocurrency.
Regulator harus berusaha untuk memastikan bahwa investor dilindungi dari skema penipuan, dan perusahaan harus mematuhi standar operasi yang ketat untuk menghindari penipuan.
Sementara itu, keyakinan Steynberg dan denda besar yang dikenakan padanya dapat membantu membangun kepercayaan dalam ruang cryptocurrency sampai batas tertentu, karena ini menunjukkan bahwa penipuan dan aktivitas ilegal lainnya di industri tidak kebal terhadap konsekuensi hukum.
Harga Bitcoin (BTC) bergerak sideways pada grafik 4 jam. Sumber: BTC/USDT di TradingView.com
Terlepas dari berita yang beredar di industri termasuk bank besar First Republic Bank (FRC) runtuh, pasar crypto telah mengalami pergerakan bullish.
Selama 24 jam terakhir, kapitalisasi pasar kripto global telah melonjak sebesar 1,4% dengan nilai total di atas $1,2 triliun.
Gambar unggulan dari iStock, Bagan dari TradingView
