Argentina telah menjadi sarang aktivitas mata uang kripto ilegal akhir-akhir ini. Pihak berwenang baru-baru ini menahan seorang pria berusia 37 tahun yang menyamar sebagai pedagang cryptocurrency. Dia diduga mencuci jutaan dolar untuk kelompok kriminal dengan aset crypto.
Skema Pencucian Uang Skala Besar
Menurut pers lokal, tersangka, yang namanya tidak dirilis oleh polisi, menerima dana tersebut dari penipuan yang dilakukan melalui situs web palsu. Otoritas setempat diberi tahu bahwa pertukaran digunakan untuk memindahkan token, yang mendeteksi aktivitas mencurigakan di akun yang dibuat oleh tersangka.
Polisi bergerak untuk melakukan penyelidikan mereka, yang mengarah pada pengungkapan skema pencucian uang profil tinggi yang mengkloning halaman bank untuk memikat korban yang tidak menaruh curiga atas uang hasil jerih payah mereka. Selama ini, polisi telah berhasil mengidentifikasi dan mengusut sekelompok orang yang mengoordinasikan operasi tersebut, mulai dari mereka yang meminjamkan namanya untuk membuka rekening bank, perekrut, hingga tim yang mengkloning halaman web bank.
Bacaan terkait: US SEC Awards Mencatat $279 Juta Untuk Whistleblower – Lebih Banyak Tindakan Keras Terhadap Perusahaan Kripto?
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa tahanan berhasil mencuci $11,57 juta dalam cryptocurrency menggunakan dompet perangkat keras. Dompet perangkat keras telah menjadi sarana ideal para penjahat untuk mencuci uang karena portabilitas dan aksesibilitasnya. Dompet ini datang dalam bentuk pen drive, dan untuk mengakses token yang disimpan di dompet keras, mereka terhubung ke komputer, dan frase benih — kata sandi 12 kata — dimasukkan.
Polisi juga mencatat bahwa penangkapan tersangka utama mengakhiri penyelidikan skema pencucian uang. Otoritas Argentina telah memberantas kejahatan dunia maya, dengan polisi melakukan 70 penggerebekan serentak di berbagai wilayah.
Sisi Gelap Cryptocurrency
Meskipun ini dapat dianggap sebagai kemenangan bagi pihak berwenang, itu tidak diragukan lagi menempatkan aset crypto dalam cahaya negatif sekali lagi. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa telah mengambil langkah-langkah kaku untuk mengatur crypto sebagai alat pembayaran alternatif, sementara yang lain seperti China dan Nigeria telah melarangnya secara langsung.
Salah satu argumen yang meyakinkan adalah bahwa mata uang kripto dapat digunakan untuk aktivitas terlarang, yang sulit dilacak dan membuatnya menarik untuk pencucian uang dan kejahatan terkait keuangan lainnya. Selain itu, telah terjadi peningkatan penipuan dalam industri crypto seperti penarikan karpet, dan eksploitasi kontrak pintar, yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka yang terkena dampaknya.
Bacaan terkait: Pembuat undang-undang Texas Kemajuan Dengan RUU Mata Uang Digital
Namun demikian, banyak pendukung crypto percaya bahwa elemen negatif dalam industri ini minimal, dan sebagian besar keuangan kejahatan masih terjadi menggunakan sistem pembayaran fiat. Meningkatnya peraturan di industri crypto juga telah mengurangi kejahatan, karena banyak platform pertukaran diharuskan melakukan KYC dan proses kepatuhan lainnya. Ini sebagian besar mengarah pada penangkapan tersangka dalam skema pencucian uang.
Pasangan BTCUSD merebut kembali level $29K, diperdagangkan pada $29.134 di grafik harian | Sumber: TradingView.com
-Gambar Unggulan dari, iStock grafik dari Tradingview
