Il ministero della Difesa israeliano ha sequestrato 30 account crittografici appartenenti a organizzazioni affiliate alla società di scambio al-Mutahadun.
I portafogli crittografici associati a 12 account di scambio sono stati collegati al gruppo terroristico Hamas con sede a Gaza.
Secondo il Times of Israel, il 28 febbraio il ministero della Difesa israeliano ha dichiarato che al-Mutahadun ha aiutato il ramo militare di Hamas trasmettendo enormi quantità di denaro all’anno.
Il ministero ha affermato che al-Mutahadun, che è di proprietà della famiglia Shamlah, assiste il gruppo terroristico di Hamas, in particolare la sua componente militare, trasferendo”decine di milioni di dollari all’anno”.
Conti crittografici utilizzati per finanziare il terrorismo
Sebbene la somma esatta dei sequestri e dei beni crittografici confiscati sia sconosciuta, i funzionari israeliani ritengono che Hamas utilizzi enormi quantità di dollari in criptovaluta per finanziare il suo esercito.
Nel 2021, i funzionari israeliani hanno identificato Mutahadun come entità di finanziamento del terrorismo.
Dal 2019, quando le sanzioni economiche hanno iniziato a limitare seriamente la capacità di Hamas di combattere Israele, Hamas ha accettato donazioni di criptovaluta.
Mesi dopo, il gruppo ha lanciato un programma sperimentale in cui ha sollecitato fondi da donatori internazionali tramite un complicato sistema di criptovaluta.
A causa degli sforzi delle banche per evitare interazioni con il gruppo, negli ultimi anni ha incontrato difficoltà finanziarie.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 820,410 miliardi nel grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
Sforzi concertati
Le forze dell’ordine e le banche di tutto il mondo, comprese BNY Mellon monitora sempre più le transazioni crittografiche al fine di identificare e perseguire i truffatori finanziari.
Tuttavia, Chainalysis, un servizio di monitoraggio delle transazioni blockchain, ha scoperto che solo una piccola percentuale di denaro crittografico viene utilizzata in attività illegali.
“Voglio elogiare tutte le organizzazioni per la loro collaborazione in materia di intelligence, operativa e legale. Continueremo a cooperare per combattere il terrorismo in ogni modo possibile”, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz.
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Questa non è la prima volta che account crittografici sono stati collegati al conflitto Israele-Palestina.
Prima di questo anno, Israele ha sequestrato più di 800.000 dollari in criptovalute da un’azienda collegata ad Hamas.
L’ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo ha sequestrato 7,7 milioni di dollari in criptovalute da 84 indirizzi la scorsa estate.
Come nei casi precedenti, i funzionari hanno affermato che il denaro era destinato a finanziare il gruppo terroristico islamico Hamas.
Non esclusivo per il finanziamento del terrorismo
La filantropia basata sulle criptovalute non è affatto limitata a sponsorizzazione del terrorismo.
Nei primi due mesi del 2022, i sostenitori del Freedom Convoy con sede in Canada e del movimento di resistenza ucraino contro la Russia hanno raccolto milioni di dollari in donazioni di criptovalute.
Nel frattempo, il le ostilità tra Israele e lo Stato islamico di Palestina sembrano essersi attenuate di recente. Tuttavia, questo non è stato il caso nel 2021, quando le due parti si sono dichiarate guerra l’una all’altra.
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Immagine in primo piano dalla CNN, grafico da TradingView.com
