L’agenzia indiana per la lotta alla criminalità finanziaria sta ora puntando l’obiettivo su più di 10 scambi di criptovalute nel paese per quello che ritiene stia spostando illegalmente più di 10 miliardi di rupie (125 milioni di dollari ) offshore.
The Economic Times ha riferito, citando fonti anonime, che gli scambi crittografici ancora non nominati sono stati utilizzati da diverse società come una sorta di canali.
Ora, questi scambi crittografici sono accusati di riciclaggio di denaro per effettuare acquisti che sono stati poi inviati ad altri portafogli internazionali, per lo più legati alla Cina continentale.
Il rapporto è stato reso pubblico giorni dopo che la direzione dell’applicazione (ED) ha sequestrato 8 milioni di dollari in asset di proprietà di uno dei principali scambi di criptovalute del paese (per volume), WazirX, per”aiutare l’istituto accusato società di prestito di app.”
Secondo i rapporti, l’agenzia ha accusato WazirX nel 2021 di presunta violazione del Foreign Exchange Management Act (FEMA).
Immagine: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
Il recente raid nelle proprietà di un dirigente di WazirX, che ha scatenato una disputa tra il CEO di Binance Changpeng Zhao e il fondatore di WazirX Nischal Shetty sul fatto che Binance controlli l’exchange indiano, ha portato l’attenzione sull’indagine sul riciclaggio di denaro.
Nei giorni seguenti, l’ED potrebbe esaminare i funzionari degli scambi di criptovalute sotto indagine.
Mentre l’agenzia ha finora congelato i conti di WazirX,”si sono verificate transazioni identiche su altri gli scambi, che sono stati invitati a partecipare alle indagini, ha affermato l’ED.
Gli scambi in questione non hanno svolto la due diligence e non hanno presentato segnalazioni di transazioni sospette (STR).
Questi scambi devono completare anche la procedura Know Your Customer (KYC) per ciascuno dei propri investitori. Il KYC è un regolamento che richiede alle istituzioni finanziarie di confermare l’identità dei propri clienti.
Ritiro veloce all’odore della paura
Gli scambi hanno affermato di essere conformi agli standard KYC, nonostante non abbiano presentato alcun segnalazioni di transazioni sospette (STR) che avrebbero potuto rivelare informazioni su anomalie di riciclaggio di denaro.
Con il progredire dell’indagine, si vociferava che un certo numero di società avesse ritirato i propri fondi all’estero.
Il rapporto ha citato una fonte a conoscenza della situazione che ha rivelato che una volta che queste aziende hanno saputo di essere sotto inchiesta, hanno chiuso e utilizzato valute digitali per trasferire le risorse all’estero.
La natura oscura dell’industria delle criptovalute e quella non regolamentata la struttura del settore ha offerto la copertura necessaria a queste società per conservare i propri fondi su conti esteri.
Nonostante il fatto che la DE stia esaminando più a fondo diversi scambi di criptovalute per il riciclaggio di denaro, spiega un dirigente del settore d che gli scambi sono il”secondo punto di insuccesso” in questi crimini, poiché le banche tradizionali facevano poco per sapere dove si trovassero i fondi.
La capitalizzazione di mercato totale di Crypto a $ 1,1 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com immagine in primo piano da Pikist, grafico da TradingView.com
