Per diversi rapporti, il miliardario cinese Guo Wengui è stato arrestato dal Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti per la sua presunta partecipazione a una criptofrode multimilionaria. Wengui è uno dei tanti miliardari cinesi costretti a lasciare il proprio Paese. Il miliardario aveva stretti legami con l’ex presidente Donald Trump.
Un rapporto della ABC afferma che Wengui aveva un’amicizia con Steve Bannon, uno stratega politico, capo stratega e consigliere senior di Trump. Durante la sua amministrazione, Bannon è stato accusato e condannato per frode. Trump ha concesso la grazia al suo ex consigliere per le accuse.
Guo Wengui a sinistra e Steve Bannon a destra. Fonte: Don Emmert/AFP via Getty Images, FILE via ABC News/npr-news/2023-03-15/noi-arrestiamo-un-magnate-aziendale-cinese-in-una-cospirazione-frode-da-1-miliardo”target=”_blank”>rapporto, Wengui è stato arrestato e sarà processato in un tribunale federale di New York. L’FBI e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno accusato Wengui, sotto il nome di Ho Wan Kwok, e il suo finanziere Kin Ming Je di bonifici, titoli e frode bancaria.
Le autorità del paese affermano che Ming Je e Wengui hanno usato la loro influenza tramite i social media e altre piattaforme per catturare le vittime della loro frode crittografica da un miliardo di dollari. I sospettati avrebbero utilizzato i proventi del piano illegale per acquisire oggetti di lusso, come Ferrari, una villa di 50.000 piedi quadrati, uno yacht e altro ancora.
La SEC ritiene che Guo Wengui abbia iniziato la frode illegale regime nel 2020. A quel tempo, il sospettato ha lanciato un'”offerta di titoli fraudolenta”non registrata basata su una criptovaluta chiamata”H-Coin”presumibilmente supportata da metalli preziosi.
Il prezzo di BTC registra profitti importanti sul grafico giornaliero. Fonte: BTCUSDT Tradingview
In un reclamo, la SEC ha dichiarato:
Da aprile 2020 o intorno a esso, Guo ha condotto offerte di titoli fraudolente che hanno raccolto collettivamente almeno centinaia di milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti e dintorni il mondo. All’insaputa di quegli investitori, Guo e il suo consulente finanziario, Je, si sono appropriati indebitamente di gran parte dei fondi raccolti da alcune delle Offerte oggetto per arricchire se stessi e i loro familiari.
Anche Wengui ha offerto illegalmente alle sue vittime una falsa opportunità di acquistare una partecipazione nel GTV Media Group, società fondata dal miliardario cinese ed ex consigliere di Trump Bannon tre anni fa. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato quanto segue:
Kwok è accusato di essersi riempito le tasche con i soldi che ha rubato, compreso l’acquisto di se stesso e dei suoi parenti stretti, una villa di 50.000 piedi quadrati, una Ferrari da 3,5 milioni di dollari e persino due materassi da 36.000 dollari, e il finanziamento di uno yacht di lusso da 37 milioni di dollari.
