La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai ha richiesto lo scambio di criptovalute Binance e altre aziende internazionali per fornire ulteriori informazioni sui loro processi di proprietà, gestione e controllo come parte del loro processo di richiesta di autorizzazione.
Questa mossa garantisce alle aziende il rispetto degli standard normativi”più elevati”, promuovendo al contempo l’innovazione nel settore delle criptovalute e delle risorse digitali. Dubai ha adottato e promosso in modo proattivo lo sviluppo della blockchain e altre tecnologie correlate.
Tuttavia, il governo riconosce l’importanza di normative solide per salvaguardare gli investitori e prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Mentre Binance espande le sue operazioni in Medio Oriente, il CEO, Changpeng”CZ”Zhao ha stabilito Dubai come sua base.
Oltre al controllo di VARA, Zhao ha anche dovuto affrontare pressioni normative da parte dei regolatori statunitensi. Di recente, Binance è stata citata in giudizio dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti per presunta violazione delle normative sui derivati e mantenimento di procedure di conformità”fittizie”. La società ha espresso delusione e sorpresa per la causa.
Binance ha ritardato la fornitura delle informazioni necessarie a VARA?
Secondo quanto riferito, VARA richiede queste informazioni sulla proprietà di Binance, sulle procedure del consiglio e sulla revisione contabile pratiche in dettaglio, ma la richiesta richiede più tempo per essere soddisfatta. Questo perché Binance è uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo e le sue operazioni sono piuttosto complesse.
L’exchange detiene numerose società ed entità locali all’interno della sua struttura aziendale. Lo scambio aveva precedentemente menzionato la sua intenzione di assumere un revisore dei conti per il suo bilancio. La decisione è stata respinta poiché l’exchange ha dovuto affrontare alcune difficoltà nel trovare un’azienda adatta a gestire la responsabilità.
Binance vuole offrire il trading di criptovalute a Dubai tramite Binance FZE, ma è stato ritardato dichiarando preoccupazioni operative. L’azienda sta lavorando per aggiornare la sua licenza a un prodotto operativo minimo vitale (MVP), che le consentirà di offrire servizi a istituzioni e investitori qualificati prima di richiedere un permesso per prodotti a mercato completo (FMP).
VARA è il regolatore che gestisce le licenze e inizierà a rilasciare FMP alla fine di giugno. Una volta approvate, le aziende possono offrire il trading di criptovalute a tutti gli investitori. Le informazioni sulla proprietà di Binance FZE devono ancora essere rese pubbliche.
Le autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti prendono di mira gli scambi di criptovalute senza licenza
Per migliorare la sua posizione presso la Financial Action Task Force ed essere rimossi dal”grigio elenco”di giurisdizioni considerate inadeguate nel rilevare fondi illeciti, gli Emirati Arabi Uniti (UAE) stanno prendendo provvedimenti contro gli scambi di criptovalute senza licenza.
Secondo diverse fonti, le autorità di regolamentazione avrebbero preso di mira diversi scambi di criptovalute over-the-counter operare senza licenze a Dubai. Attualmente, solo quattro società, tra cui Binance, Komainu, Hex Trust e Crypto.com. Tuttavia, il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti non ne è stato ancora informato.
Attualmente, Binance e le altre tre società sono autorizzate solo a offrire permessi preparatori per prodotti minimi praticabili, il che significa che devono ancora essere autorizzati a offrire servizi di risorse digitali regolamentati a livello locale a Dubai.
Bitcoin aveva un prezzo di $ 28.280 sul grafico di un giorno | Fonte: BTCUSD su TradingView
Immagine in evidenza da UnSplash, grafico da TradingView.com
