È venuta alla luce una truffa crittografica, con accuse rivolte al progetto chiamato Morgan DF Fintoch per aver presumibilmente rubato quasi 32 milioni di dollari di fondi degli utenti. La rivelazione è stata fatta dal detective on-chain ZachXBT, facendo luce sull’inquietante incidente.
L’indagine di ZachXBT fa luce sul presunto schema gestito da Morgan DF Fintoch, che rivendicava un’affiliazione con il rinomato istituto finanziario Morgan Stanley.
Il progetto, che pretendeva di offrire opportunità di investimento redditizie, è stato ora implicato in una massiccia frode che ha lasciato le vittime sconvolte da sostanziali perdite finanziarie.
Rivelati dettagli sulla presunta truffa di uscita
ZachXBT è andato su Twitter svelando un diagramma dettagliato che tracciava il movimento dei fondi e suggerendo fortemente il coinvolgimento del progetto in una truffa di uscita.
Lo schema fraudolento ha attirato gli utenti con la promessa di un notevole interesse giornaliero dell’1% sui loro investimenti. Tuttavia, gli utenti si sono ora fatti avanti, segnalando l’impossibilità di prelevare i propri fondi dalla piattaforma Fintoch, sollevando serie preoccupazioni sulla legittimità del progetto.
Sembra che il team dietro il ponzi @DFintoch è probabilmente uscito truffato con 31,6 milioni di USDT su BSC dopo che i fondi sono stati collegati a più indirizzi su Tron/Ethereum e
le persone hanno riferito di non essere in grado di prelevareFintoch ha pubblicizzato un ROI giornaliero dell’1% e ha affermato di essere di proprietà di Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 23 maggio 2023
A complicare le cose, Morgan Stanley ha emesso un avviso prendendo le distanze da qualsiasi affiliazione con DF Fintoch, affermando fermamente che l’istituto finanziario non ha alcun legame con il progetto. Questo disconoscimento pubblico erode ulteriormente la reputazione già offuscata dell’impresa fraudolenta.
A maggio, anche la Monetary Authority of Singapore (MAS) ha emesso un avvisa contro Fintoch, mettendo in guardia il pubblico sulle sue attività. MAS ha sottolineato che la società era stata erroneamente percepita come autorizzata o autorizzata da loro, evidenziando le pratiche ingannevoli impiegate dal progetto.
Scoprendo ancora un altro livello di inganno, è stato rivelato che Morgan DF Fintoch aveva fabbricato il identità del suo presunto amministratore delegato, Bob Lambert, utilizzando l’immagine dell’attore Mike Provenzano. Questa rivelazione mostra fino a che punto il progetto di truffa si è spinto per ingannare investitori ignari.
Nonostante la natura fraudolenta di Morgan DF Fintoch, il progetto è riuscito ad accumulare un seguito sostanziale su Twitter, vantando oltre 71.000 follower. Ha anche ricevuto copertura in pubblicazioni ben note come Yahoo Finance, contribuendo ulteriormente all’illusione di credibilità che circonda la truffa.
BTCUSD è ancora bloccato nel territorio di $ 26K. Grafico: TradingView.com
Rise of Crypto Scams and Rug Pulls
Il caso allarmante di Morgan DF Fintoch è solo uno tra i tanti incidenti recenti che hanno evidenziato la crescente prevalenza di truffe crittografiche e tiri di tappeti all’interno dell’ecosistema delle criptovalute. Mentre la popolarità delle risorse digitali continua a crescere, aumenta anche l’appello per gli attori malintenzionati che cercano di sfruttare investitori ignari per il proprio guadagno personale.
Le autorità di regolamentazione stanno lavorando attivamente per stabilire linee guida più chiare e regolamenti più severi per combattere le truffe crittografiche. Stabilendo standard più elevati per gli audit dei progetti, i requisiti di licenza e le divulgazioni trasparenti, le autorità di regolamentazione mirano a creare un ambiente più sicuro in cui gli investitori possano navigare nel panorama delle criptovalute.
-Immagine in primo piano dal Financial Times
