I truffatori stanno sfruttando sempre più la popolarità delle monete meme per guadagno personale, lasciando vulnerabili gli investitori di criptovaluta.
Un singolo individuo è stato identificato come il cervello dietro il rilascio di 114 monete meme discutibili in soli due mesi, secondo i rapporti.
ZachXBT, insieme ad altri investigatori di Internet, ha scoperto che solo una persona era responsabile delle frodi di 114 meme coin.
L’indirizzo del portafoglio in questione è 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b3EEfB47 e lo stesso indirizzo di deposito viene utilizzato ogni volta che vengono prelevati fondi.
Meme Coins Scam Detected
Dopo aver rintracciato tutte le monete, ha scoperto che i truffatori avevano effettivamente accumulato queste criptovalute rimanendo relativamente nascoste utilizzando più indirizzi di portafoglio alternativi e dividendo i proventi.
Negli ultimi 1,5 mesi una persona ha creato 114 meme coin truffe.
Ogni volta che i fondi rubati dalla truffa vengono inviati allo stesso identico indirizzo di deposito.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) 26 aprile 2023
ZachXBT spiegato in un thread di Twitter pubblicato su 26 aprile che ha rintracciato i fondi di ogni truffa allo stesso indirizzo di deposito.
Le monete meme sono valute digitali ispirate a meme o barzellette su Internet e in genere mancano di utilità significativa o applicazioni a lungo termine.
Sull’hype e sul valore dei social media
Il valore di queste monete è in gran parte determinato dall’hype e dalle congetture dei social media, poiché in genere non hanno un uso pratico o un valore sottostante.
“Sospetto che ce ne siano anche altri. Queste sono semplicemente monete inviate a quell’indirizzo di deposito hahaha”, ZachXBT ha risposto a un commento.
Anche un utente di Twitter di nome Lucrafund ha condotto alcune ricerche, pubblicando uno screenshot sul thread che ha rivelato che la”mente criminale”aveva inviato una parte dei fondi rubati a un indirizzo Coinbase, rivelando di fatto un identificatore personale cruciale.
Questo portafoglio ha lanciato 2-5 tappeti memecoin al giorno per quasi 2 anni straight:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
Questi sviluppatori hanno un trambusto incredibile. Assicurati di etichettarlo su Etherscan in modo da non riempirgli le tasche con i tuoi soldi
Follia assoluta. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) 26 aprile 2023
Un altro utente Twitter con il nome di CoinGurruu ha identificato un ulteriore indirizzo di portafoglio-0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAcd644F-che avrebbe lanciato da due a cinque meme coin rugs al giorno per quasi due anni.
I memecoin sono stati introdotti sulla piattaforma Binance Smart Chain (BSC), che è diventato un luogo popolare per la creazione e il commercio di nuove criptovalute.
Tuttavia, la mancanza di supervisione e regolamentazione della piattaforma l’ha resa un obiettivo primario per attività fraudolente, come la diffusione di truffe di meme coin.
Il rapporto sottolinea anche il fatto che gli sviluppatori di meme coin non hanno rivelato la loro identità, il che mette in dubbio le loro intenzioni e credibilità. Questa è una strategia comune utilizzata dai truffatori per evitare di essere scoperti e perseguiti.
BTCUSD è attualmente scambiato a $ 29.392 sul grafico giornaliero di TradingView.com
The Tattoo
In un incidente separato, ZachXBT ha esposto un altro presunto truffatore coinvolto nell’anomalia delle monete meme, Gabriel Marques (utente Twitter NazareAmarga), che avrebbe lanciato un memecoin fraudolento rivolto ai titolari del legittimo progetto Nakamigos NFT.
Marques è stato riconosciuto dall’indirizzo del portafoglio inciso sulla sua schiena, che era visibile in un post sui social media.
Secondo ZachXBT, l’indirizzo del portafoglio tatuato su Marques, che è visibile in un post sui social media online, era coinvolto in modo significativo nella presunta truffa di Ether del valore di $ 110.000.
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-Immagine in evidenza da The Dales Report
