Reggie Fowler, ex proprietario della squadra della NFL Minnesota Vikings, è stato condannato a sei anni di reclusione da un giudice di New York a causa del suo coinvolgimento in uno schema di frode crittografica. Questo schema comprendeva più di 700 milioni di dollari in transazioni non regolamentate effettuate in un periodo di 10 mesi nel 2018.
Il comproprietario di Vikings, 63 anni, è stato condannato con l’accusa di frode bancaria e riciclaggio di denaro. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a New York ha rilasciato una dichiarazione del 5 giugno, rivelando che Fowler è stato condannato a un totale di 75 mesi.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha spiegato che la condanna di Fowler è stata il risultato del suo impegno nell’elaborazione di centinaia di milioni di dollari in transazioni non regolamentate per scambi di criptovalute, agendo come un’entità bancaria illecita che ha eluso le normative federali.
L’ex comproprietario dei Minnesota Vikings è stato condannato a 75 mesi di carcere per aver fornito servizi bancari ombra agli scambi di criptovalutehttps://t.co/Nc2PVhEajw
— Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@ SDNYnews) 5 giugno 2023
Reggie Fowler: Svelati inganni e tattiche fuorvianti
La condanna di Fowler pone fine a un lungo caso iniziato con il suo arresto nel 2019 per il suo presunto coinvolgimento in attività bancarie ombra. Il sistema bancario ombra si riferisce a entità non bancarie impegnate in operazioni simili a quelle bancarie, spesso di natura illecita.
La particolare entità bancaria ombra coinvolta in questo caso era Crypto Capital Corp, fondata con lo scopo di facilitare transazioni per startup di criptovaluta che operavano al di fuori del sistema bancario tradizionale per scelta o per necessità.
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Inizialmente, Fowler si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse nel 2020. Tuttavia, nell’aprile 2022, ha cambiato la sua dichiarazione in colpevole. Nella sua recente dichiarazione, Williams ha sottolineato che una serie di falsità ha permesso a Fowler di ingannare e fuorviare diverse banche.
The Deceptive Web Of Global Trading Solutions & Crypto Capital
Secondo Williams, Fowler ha eseguito con successo le sue attività criminali fondando Global Trading Solutions (GTS) nel febbraio 2018. GTS ha collaborato con Crypto Capital e varie altre società di criptovaluta con sede in Israele.
Nell’ambito di questo accordo, Fowler , GTS e le società di crittografia hanno utilizzato tattiche ingannevoli per aggirare i requisiti di licenza. Hanno ingannato le banche fornendo informazioni false, consentendo loro di aprire conti utilizzati per elaborare transazioni di criptovaluta.
“In nessun momento Fowler, GTS o nessuna delle società di criptovalute è mai stata autorizzata come attività di trasferimento di denaro negli Stati Uniti, come richiesto dalla legge federale.”
Fowler ha approfittato di questa configurazione aprendo più conti segreti, facilitando efficacemente le transazioni crittografiche all’insaputa delle banche. Inoltre, non ha rivelato l’affiliazione di GTS con le società di crittografia, oscurando ulteriormente la vera natura delle operazioni.
Oltre alla pena detentiva inflitta a Fowler, gli è stato ordinato di rinunciare all’incredibile cifra di 740 milioni di dollari.
-Immagine in primo piano dalla redazione XFL