In risposta a un recente difesa delle sue politiche di conformità per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo basato sulle criptovalute. Il rapporto ha sollevato dubbi sulle pratiche di Binance in quest’area, ma la società afferma che il giornalista ha deliberatamente omesso fatti critici per adattarsi a una narrazione preconcetta.

Binance risponde a Reuters con una forte difesa

L’articolo di Reuters è stato pubblicato il 5 maggio 2023 e ha sollevato domande sulle politiche di conformità di Binance per prevenire e affrontare il finanziamento del terrorismo basato sulle criptovalute. Il rapporto ha suggerito che Binance potrebbe aver bisogno di fare di più per impedire a malintenzionati di utilizzare la sua piattaforma per scopi illegali.

In particolare, l’articolo ha sollevato preoccupazioni su diversi casi delle forze dell’ordine che coinvolgono Binance, incluso il sequestro di beni legati a Binance organizzazioni terroristiche. Il rapporto ha suggerito che questi casi hanno evidenziato punti deboli nelle politiche di conformità di Binance e sollevato domande sull’impegno dell’azienda nel prevenire attività illecite sulla sua piattaforma.

Secondo la risposta di Binance, l’exchange prende molto sul serio la questione della prevenzione del finanziamento del terrorismo e la società vuole mettere le cose in chiaro. Nella sua dichiarazione, la società afferma di non essere a conoscenza di alcun exchange o istituto finanziario che faccia più di Binance per tenere lontani i malintenzionati dalla sua piattaforma.

Il robusto programma di conformità di Binance incorpora un sofisticato antiriciclaggio e sanzioni globali principi e strumenti per rilevare e affrontare attività sospette. Inoltre, le politiche e i processi dell’azienda sono conformi alla legge antiriciclaggio AMLD5/6 e ai requisiti antiterrorismo. Binance ha anche specialisti nel suo team che hanno concentrato la loro intera carriera sull’antiterrorismo.

Inoltre, Nella sua risposta, Binance ha notato che un fatto spesso trascurato nelle transazioni blockchain è che è impossibile bloccare o invertire un deposito di risorse digitali una volta che una transazione è stata verificata sulla blockchain.

Invece, secondo l’exchange, le misure di conformità adeguate per uno scambio di criptovalute sono i passaggi per identificare e reagire ai depositi sospetti. Binance è un leader del settore in questo settore. Quando l’exchange viene a conoscenza di comportamenti scorretti, interviene e intraprende le azioni appropriate, tra cui il congelamento dei fondi e la collaborazione con le forze dell’ordine per supportare le indagini.

“Nessun scambio fa di più”per prevenire i cattivi attori

Binance ha anche affrontato i casi sollevati nell’articolo di Reuters e ha notato l’importanza di prestare attenzione a quali informazioni vengono condivise durante le indagini in corso delle forze dell’ordine. Tuttavia, la società ha lavorato a stretto contatto con le autorità antiterrorismo internazionali su questi sequestri.

Per quanto riguarda le organizzazioni specifiche menzionate nell’articolo, Binance ha chiarito che i malintenzionati in genere non registrano account con il nome del loro criminale imprese. Il team dell’azienda collabora con le forze dell’ordine e sfrutta le informazioni a loro disposizione solo per identificare le persone che gestiscono account per organizzazioni criminali.

Inoltre, secondo la risposta dell’azienda, attualmente hanno oltre 750 dipendenti a supporto della conformità, molti con precedenti background delle forze dell’ordine e delle agenzie di regolamentazione. Questi dipendenti sono coinvolti in varie attività, tra cui il lavoro di controllo delle sanzioni come antiriciclaggio, screening dei nomi, onboarding Know Your Customer (KYC) e monitoraggio on-chain.

L’exchange ha anche notato di averlo fatto ha aiutato le forze dell’ordine a congelare e sequestrare più di 1 miliardo di dollari quest’anno. L’azienda ha evidenziato le sfide della prevenzione delle attività illecite sulla sua piattaforma e ha notato di aver investito molto nel suo team e nei suoi sistemi per affrontare questi problemi.

Immagine in primo piano da Unsplash, grafico da TradingView.com

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