Le autorità brasiliane stanno indagando su una filiale del più grande scambio di criptovalute del mondo, Binance Brazil. Un membro della Camera dei deputati brasiliana, il deputato Alfredo Gaspar, ha chiamato a convocare il direttore di Binance Brazil, Guilherme Haddad.
Il dirigente dell’exchange dovrebbe affrontare il parlamento brasiliano il 21 giugno come parte dell’indagine della Commissione parlamentare di Inchiesta (IPC).
Binance è indagato per l’accusa di schemi piramidali nel paese. E il Congresso voterà sulla convocazione del dirigente di Binance Haddad entro martedì prossimo, 27 giugno.
Binance affronta un’indagine in Brasile
I media brasiliani Portal do Bitcoin lo ha rivelato Haddad affronterà la Camera dei deputati brasiliana, la camera bassa del Congresso del paese, una volta approvato il voto.
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Il l’indagine sull’exchange di criptovalute sta arrivando durante la recente repressione normativa sull’exchange da parte di diverse giurisdizioni globali. In particolare, le autorità di Stati Uniti, Olanda, Regno Unito e Francia hanno posto Binance sotto i riflettori normativi.
Il vice Gaspar ha affermato che la società di criptovalute aveva utilizzato schemi piramidali per i trasferimenti di asset in Brasile. Inoltre, le autorità brasiliane hanno riferito che l’indagine sull’exchange di criptovalute è dovuta al fatto che anche le autorità di regolamentazione di altri paesi stanno esaminando l’exchange sugli stessi problemi.
Gaspar ha dichiarato l’importanza di comprendere i diversi aspetti delle operazioni di Binance, incluso l’exchange associazione con B Fintech e coinvolgimento con diverse entità che sono sul radar legale per esporre i clienti brasiliani a insicurezze.
Inoltre, la Procura Federale e la Polizia Federale sono già state indaga sull’exchange di criptovalute in Brasile.
L’azienda era stata precedentemente accusata di aiutare gli utenti a evitare un ordine di arresto sugli investimenti in criptovalute. Secondo un giornalista di Portal do Bitcoin, Saori Honorato, l’indagine di Binance per aver fornito prodotti non autorizzati al mercato dei derivati è iniziata nel 2020.
La turbolenza di Binance salpa in Brasile
Nelle sue ultime notizie, Portal do Bitcoin segnala l’interazione tra la Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM) e Binance.
BNB viene scambiato lateralmente sul grafico l BNBUSDT su Tradingview.com
Il regolatore ha chiesto all’exchange di interrompere la fornitura di prodotti future su Bitcoin ai consumatori brasiliani.
Secondo il rapporto, il Brasile ha vietato l’offerta di derivati nel 2020. Ma CVM ha notato che Binance ha cambiato la lingua in inglese o portoghese dal Portogallo sul servizio per prodotti derivati che consente agli utenti di accedere al servizio.
Inoltre, il regolatore sospettava che alcuni dipendenti di scambio stessero aiutando i clienti a continuare a utilizzare i servizi vietati in modo discreto. Inoltre, lo scambio di criptovalute è stato in un causa legale con Capitual, il suo ex elaboratore di pagamenti brasiliano.
La battaglia legale è iniziata nel 2022, con il risultato che lo scambio non ha consentito il prelievo di fondi in real brasiliano per 20 giorni. Da parte sua, Capitual ha affermato che la sospensione del prelievo in real da parte di Binance è contraria alle regole della Banca Centrale.
Il caso ha portato al congelamento di 450 milioni di BRL per un valore di circa 94 milioni di dollari. Sebbene l’exchange di criptovalute abbia presentato una petizione per sbloccare i fondi, il tribunale che presiede ha respinto la sua petizione.
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