Gemini, l’exchange di criptovalute fondato da Cameron e Tyler Winklevoss, ha presentato una causa contro Digital Currency Group (DCG) e il suo fondatore Barry Silbert in un tribunale di New York il 7 luglio.
La società sta cercando di recuperare i danni e le perdite subite a causa alle presunte dichiarazioni e”omissioni””false, fuorvianti e incomplete”di DCG e Silbert nei confronti di Gemini, che”hanno incoraggiato e facilitato”la frode di Genesis contro l’azienda.
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Secondo il deposito effettuato da Gemini, centinaia di migliaia di utenti hanno fornito prestiti a Genesis nell’ambito del Gemini Earn Program e Genesis ha ottenuto questi prestiti per prestare i beni ad altre controparti sul mercato.
Inoltre, Genesis avrebbe addebitato a tali controparti tariffe più elevate di quelle pagate ai suoi depositanti, consentendo a Genesis di guadagnare la differenza come profitto. Tuttavia, la denuncia sostiene che Genesis stava”sconsideratamente”prestando enormi somme a una controparte che DCG e Silbert presumibilmente sapevano stesse usando queste enormi somme per alimentare una”rischiosa strategia di trading di arbitraggio”.
1/Oggi, @Gemini ha intentato una causa contro @DCGco e @BarrySilbert personalmente presso il tribunale di New York. Barry non è stato solo l’architetto e la mente della frode DCG e Genesis contro i creditori, ma è stato direttamente e personalmente coinvolto nel perpetrarla.
— Cameron Winklevoss (@cameron) 7 luglio 2023
Secondo Cameron Winklevoss, Silbert e DCG erano coinvolti nella creazione di un falso rapporto finanziario che nascondeva il fatto che Genesis, un DCG sussidiaria che gestiva un programma di raccolta di interessi chiamato Earn, era insolvente.
Winklevoss ha affermato che DCG aveva assorbito le perdite causate dal crollo di Three Arrows Capital, uno dei principali investitori in Genesis, quando DCG aveva emesso solo una falsa cambiale di 10 anni con un tasso di interesse dell’1%.
Inoltre, la società ei suoi fondatori affermano che Silbert e DCG hanno cospirato con Genesis per creare falsi rapporti finanziari che nascondessero il vero stato delle finanze della società. Lo scambio sostiene che Silbert sapeva che Genesis era insolvente ma ha cercato di indurre Gemini a continuare a utilizzare il programma Earn.
Secondo la denuncia, Silbert sapeva che Genesis era insolvente in maniera massiccia ma non ha rivelato questo fatto a Gemini, rappresentando che Genesis ha dovuto affrontare solo una discrepanza a breve termine nella tempistica del suo portafoglio di prestiti. Basandosi direttamente sulle false dichiarazioni di Silbert, Gemini ha deciso di ritardare la fine del Gemini Earn Program.
Quindi, la società fondata dai gemelli Winklevoss ha chiuso il Gemini Earn Program. Tuttavia, Silbert avrebbe contattato uno dei fondatori di Gemini per organizzare un pranzo faccia a faccia, esortando l’azienda a continuare il programma.
La causa accusa anche Mark Murphy, l’attuale presidente di DCG e il suo ex COO, di essere a conoscenza dello schema fraudolento e di”mentire”ai creditori sul sostegno finanziario di DCG a Genesis.
Nella sua dichiarazione su Twitter, Cameron Winklevoss ha concluso:
Questa frode arriva fino in cima. Barry Silbert e altri dirigenti della DCG sono stati direttamente coinvolti in queste bugie e hanno mentito ancora e ancora per nascondere la verità a Gemini e ad altri creditori. DCG – e Barry in persona – sono diretti partecipanti alla frode che ha danneggiato Gemini e centinaia di migliaia di utenti di Earn. Questa denuncia è un passo importante per ritenerli responsabili di ciò che hanno fatto.
Gemini cerca di recuperare i danni e le perdite subite a causa del presunto piano fraudolento di DCG e Silbert. La causa sottolinea l’importanza della trasparenza nel mercato delle criptovalute e la necessità di adeguate pratiche di gestione del rischio.
La capitalizzazione di mercato totale varia costantemente tra $ 1,14 e $ 1,15 trilioni. Fonte: TOTAL su TradingView.com
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