Le truffe nello spazio crittografico hanno registrato un aumento vertiginoso con il rally del toro e un utente di Coinbase ha subito una perdita enorme dopo essere caduto vittima di una di queste truffe. L’utente era caduto vittima della truffa di phishing che lo ha visto perdere milioni in criptovalute a favore del truffatore in pochi minuti. Questi tipi di truffe sono in aumento. Gli utenti nello spazio vengono spesso avvisati delle truffe di phishing. Tuttavia, questo non è stato sufficiente per impedire agli utenti di cadere nelle truffe.
Gli exchange di criptovalute hanno adottato varie misure in passato per mitigare i rischi di compromissione degli account. Ma alla fine, spetta agli utenti assicurarsi di implementare queste misure per impedire ai truffatori di accedere ai propri account. Nel caso di questo utente, un errore di giudizio temporaneo aveva causato loro la perdita di 11,6 milioni di dollari in criptovalute a favore di truffatori.
Come è avvenuta la truffa
Per causa archiviata che era acquisito da Business Insider, l’utente ha ricevuto una notifica che il suo account era stato bloccato dopo aver acquistato 200 bitcoin. Un numero di telefono è stato allegato alla notifica che chiede all’utente di contattare il servizio clienti di Coinbase per rettificare. L’utente ha proceduto a chiamare il numero, che si sarebbe rivelato essere il primo passo verso una situazione sfortunata.
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Al momento del contatto, l’utente identificato solo come G.R. negli atti del tribunale è stato incaricato di apportare una serie di modifiche alla misura di sicurezza del suo account. G.R. rispettato le richieste ritenendo che la persona con cui erano in contatto fosse un rappresentante del servizio clienti di Coinbase. Una delle modifiche apportate al conto prevedeva all’altro capo della linea l’accesso remoto al conto.
Il truffatore ha poi proceduto ad aumentare i limiti giornalieri di transazione sul conto di GR, disattivando anche le notifiche e avvisi. Fatto ciò, il truffatore ha poi spostato bitcoin e Stellar (XLM) per un totale di circa 11,6 milioni di dollari dal conto in pochi istanti. Quando G.R. realizzato quello che era successo, il truffatore aveva portato via la criptovaluta nel suo account.
Recuperare Bitcoin e fondi persi
Il truffatore aveva spostato i fondi rubati in diversi conti dopo la rapina. Secondo la causa, 10,2 bitcoin, circa $ 600.000, sono stati trasferiti su un conto su Huobi Global. Un avviso di confisca è stato quindi presentato dagli investigatori nel tentativo di recuperare i bitcoin che sono stati inviati all’account Huobi Global e in ottobre il giudice Dolly M. Gee ha dato l’approvazione. È stato anche pubblicato un avviso per vedere se qualcun altro avrebbe rivendicato il BTC nell’account diverso da GR
Prezzo BTC scambiato sopra $ 61 K | Fonte: BTCUSD su TradingView.com
Gli investigatori stanno ancora lavorando per risolvere il caso. Tuttavia, non ci sono stati arresti o accuse in relazione al caso. Non ci sono state indicazioni sul recupero del resto del bottino oltre ai $ 600.000 in bitcoin che si trovano nel conto Huobi Global congelato.
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Coinbase e Huobi Global hanno rifiutato le richieste di commentare il caso e le successive indagini. Tuttavia, gli investigatori continuano a lavorare con G.R. per cercare di recuperare la crittografia persa. G.R. potrebbe non essere in grado di recuperare la totalità dei suoi fondi persi. Tuttavia, il suo caso servirà da monito per gli altri utenti. Gli scambi forniscono misure di sicurezza, ma spetta agli utenti assicurarsi di attenersi alle misure fornite.
Immagine in primo piano da Technext, grafico da TradingView.com
