Menurut kajian terbaru yang dijalankan oleh Chainalysis, pengguna tanpa disedari membelanjakan sekitar $4.6 bilion nilai kripto, memperolehnya dalam skim penipuan tahun lepas yang menyaksikan penciptaan lebih 1.1 juta token.
Chainalysis kajian menunjukkan bahawa kira-kira 25% daripada kripto ini mencerminkan “pam dan membuang”kecenderungan, dan sebahagian besar daripada mereka tidak berjaya, dengan pencipta mereka mencuri $30 juta daripada mangsa mereka.
Berdasarkan urus niaga pertukaran, kurang daripada 41,000 daripada lebih 1 juta token dalam edaran pada tahun 2022 dianggap tidak mempunyai impak yang besar terhadap pasaran mata wang kripto.
Jadual yang menunjukkan pecahan analitik dan bilangan token yang disyaki sebagai penipuan. Sumber: Chainalysis
Semuanya adalah’Tarik Permaidani’
Skim”tarik permaidani,”atau”pam dan buang”, adalah sejenis penipuan crypto. Apabila cukup ramai orang biasa membeli mata wang kripto, manipulator pasaran”menarik permaidani”dan menjual token mereka, membuat keuntungan dengan wang pelabur.
“Skim pam dan pembuangan juga telah menjadi perkara biasa dalam dunia crypto, ” penganalisis dari Chainalysis menulis dalam laporan yang diterbitkan Khamis. Ia sepatutnya mengejutkan pemerhati pasaran kripto, di mana lonjakan besar berdasarkan khabar angin dan gembar-gembur boleh hilang dengan cepat.
Pada tahun 2018, Chainalysis melakukan penyelidikan mengenai skim pam dan pembuangan mata wang kripto serta mengkaji 175 peristiwa berniat jahat yang berlaku antara Januari 2018 dan Julai 2019, mendapati bahawa skim ini menjana aktiviti perdagangan bernilai $825 juta.
Antara 1 Januari 2021 dan 31 Mac 2022, lebih 46,000 individu melaporkan penipuan mata wang kripto. Pada tahun itu sahaja, ia telah mendakwa bahawa $680 juta telah hilang kepada penipu. Sepanjang tiga bulan pertama 2022, $329 juta lagi telah hilang kepada penipu.
Pam & Buang – Mudah Dilaksanakan?
Penyelidik analisis rantaian mendedahkan bahawa kelaziman tarik permaidani sebahagian besarnya disebabkan oleh kemudahan pelakon jahat boleh memperkenalkan aset digital baharu dan mewujudkan harga tinggi dan permodalan pasaran buatan untuknya”di atas kertas”dengan mengisi volum dagangan awal dan mengawal bekalan yang beredar.
Menurut penyelidik, 25%, atau lebih 10,000, daripada token yang dikeluarkan pada tahun 2022 mengalami kerugian harga sebanyak 90% atau lebih semasa minggu pertama perdagangan. Mereka menekankan bahawa dalam bidang mata wang digital, inisiatif yang dicadangkan itu boleh kekal tanpa nama.
Pasaran telah digegarkan oleh banyak caj penipuan berprofil tinggi tahun ini, termasuk skim yang didakwa melibatkan FTX dan Celsius, dan kajian terbaru ini mengenai penipuan bitcoin tidak banyak memberi inspirasi kepada industri.
Jumlah had pasaran kripto pada $1 trilion pada carta harian | Carta: TradingView.com
Risiko Terikat Dengan Aset Kripto
Pada bulan Januari, Rizab Persekutuan AS, Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan dan Pejabat Pengawal Mata Wang mengeluarkan kenyataan bersama yang mengatakan bahawa risiko yang berkaitan dengan aset digital tidak seharusnya dibenarkan merebak ke sistem kewangan yang lebih besar.
Menurut tinjauan nasional yang dilakukan lewat tahun lalu oleh Crypto Council for Innovation di Washington, D.C., lebih separuh daripada pengundi yang memegang mata wang kripto mahukan tindakan dan perlindungan daripada penipu.
-Imej yang ditampilkan daripada Zipmex
