Sebagai tindak balas kepada artikel dari Reuters, Binance telah mengeluarkan pertahanan yang kuat terhadap dasar pematuhannya untuk mencegah dan menangani pembiayaan keganasan berasaskan mata wang kripto. Laporan itu menimbulkan keraguan tentang amalan Binance dalam bidang ini, tetapi syarikat itu mengatakan bahawa wartawan itu sengaja meninggalkan fakta kritikal agar sesuai dengan naratif yang diprasangkakan.
Binance Menyertai Reuters Dengan Pertahanan Teguh
Artikel Reuters diterbitkan pada 5 Mei 2023, dan menimbulkan persoalan tentang dasar pematuhan Binance untuk mencegah dan menangani pembiayaan keganasan berasaskan mata wang kripto. Laporan itu mencadangkan bahawa Binance mungkin perlu berbuat lebih banyak untuk menghalang pelakon jahat daripada menggunakan platformnya untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.
Secara khusus, artikel itu menimbulkan kebimbangan mengenai beberapa kes penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan Binance, termasuk rampasan aset yang dikaitkan dengan pertubuhan pengganas. Laporan itu mencadangkan bahawa kes ini menyerlahkan kelemahan dalam dasar pematuhan Binance dan menimbulkan persoalan tentang komitmen syarikat untuk mencegah aktiviti haram di platformnya.
Setiap maklum balas Binance, bursa mengambil isu pencegahan pembiayaan keganasan dengan sangat serius, dan syarikat itu mahu meluruskan rekod itu. Dalam kenyataannya, syarikat itu menegaskan bahawa ia tidak mengetahui mana-mana bursa atau institusi kewangan yang melakukan lebih daripada Binance untuk menghalang pelakon jahat daripada platformnya.
Program pematuhan teguh Binance menggabungkan anti-pengubahan wang haram yang canggih dan sekatan global prinsip dan alat untuk mengesan dan menangani aktiviti yang mencurigakan. Tambahan pula, dasar dan proses syarikat mematuhi undang-undang anti-pengubahan wang haram AMLD5/6 dan keperluan pembiayaan memerangi keganasan. Binance malah mempunyai pakar dalam pasukannya yang telah menumpukan seluruh kerjaya mereka pada memerangi keganasan.
Selain itu, Dalam maklum balasnya, Binance menyatakan bahawa fakta yang sering diabaikan dalam urus niaga blockchain adalah mustahil untuk menyekat atau membalikkan deposit aset digital setelah transaksi telah disahkan pada blockchain.
Sebaliknya, menurut bursa itu, langkah pematuhan yang betul untuk pertukaran kripto ialah langkah untuk mengenal pasti dan bertindak balas terhadap deposit yang mencurigakan. Binance ialah peneraju industri dalam bidang ini. Apabila bursa mengetahui tingkah laku buruk, ia akan campur tangan dan mengambil tindakan yang sewajarnya, termasuk membekukan dana dan bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang untuk menyokong penyiasatan.
“Tiada Pertukaran Melakukan Lebih Banyak” Untuk Mencegah Pelakon Jahat
Binance juga menangani kes yang dibangkitkan dalam artikel Reuters dan menyatakan kepentingan berhati-hati tentang maklumat yang dikongsi semasa siasatan penguatkuasaan undang-undang yang sedang dijalankan. Walau bagaimanapun, syarikat itu telah bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa anti-keganasan antarabangsa mengenai rampasan ini.
Mengenai organisasi khusus yang disebut dalam artikel itu, Binance menjelaskan bahawa pelakon jahat biasanya tidak mendaftarkan akaun di bawah nama penjenayah mereka. perusahaan. Pasukan syarikat bekerjasama dengan penguatkuasaan undang-undang dan memanfaatkan maklumat yang hanya tersedia untuk mereka untuk mengenal pasti individu yang mengendalikan akaun untuk organisasi jenayah.
Selain itu, mengikut maklum balas syarikat, mereka kini mempunyai lebih 750 pekerja yang menyokong pematuhan, kebanyakannya mempunyai pekerja terdahulu. latar belakang agensi penguatkuasaan undang-undang dan kawal selia. Pekerja ini terlibat dalam pelbagai aktiviti, termasuk kerja kawalan sekatan seperti pencegahan pengubahan wang haram, tapisan nama, pengenalan Pelanggan Anda (KYC) dan pemantauan dalam rantaian.
Pertukaran itu juga menyatakan bahawa ia telah membantu penguatkuasaan undang-undang membekukan dan merampas lebih daripada $1 bilion tahun ini. Syarikat itu menekankan cabaran untuk mencegah aktiviti haram di platformnya dan menyatakan bahawa ia telah melabur banyak dalam pasukan dan sistemnya untuk menangani isu ini.
Imej yang ditampilkan daripada Unsplash, carta daripada TradingView.com
