Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat mempunyai mengumumkan pembubaran caj yang berkaitan dengan penggodaman 2011 pertukaran kripto Mt. Gox dan operasi pertukaran mata wang kripto haram BTC-e.
Pertuduhan telah dikenakan terhadap dua warga Rusia, Alexey Bilyuchenko dan Aleksandr Verner yang dituduh bersubahat untuk mencuci kira-kira 647,000 Bitcoin (BTC) daripada penggodaman Mt. Gox mereka. Menurut dokumen mahkamah, Bilyuchenko juga didakwa bersubahat dengan Alexander Vinnik untuk mengendalikan BTC-e dari 2011 hingga 2017.
DOJ Menghancurkan Penyamun Bitcoin Dalam Peretasan Kripto Utama
Dakwaan itu mendakwa bahawa Bilyuchenko dan Verner mencuri sejumlah besar mata wang kripto daripada Mt. Gox, yang membawa kepada ketidakmampuan membayar muktamad bursa. Bilyuchenko didakwa menggunakan keuntungan yang diperoleh secara haram untuk membantu menubuhkan pertukaran mata wang maya BTC-e yang terkenal, yang membasuh dana untuk penjenayah siber di seluruh dunia.
Menurut dakwaan, Bilyuchenko, Verner, dan konspirator bersama mereka mendapat akses tanpa kebenaran ke pelayan yang memegang dompet mata wang kripto untuk Mt. Gox, yang pada masa itu adalah pertukaran Bitcoin terbesar yang wujud, memberi perkhidmatan kepada beribu-ribu pengguna di seluruh dunia.
Menggunakan akses tanpa kebenaran mereka, defendan didakwa secara curang memindahkan Bitcoin daripada dompet Mt. Gox ke alamat Bitcoin yang dikawal oleh mereka dan konspirator bersama mereka. Dari September 2011 hingga sekurang-kurangnya Mei 2014, mereka didakwa menyebabkan kecurian sekurang-kurangnya 647,000 BTC dari Mt. Gox, mewakili sebahagian besar Bitcoin milik pelanggan Mt. Gox.
Untuk mencuci barang yang dicuri BTC, defendan didakwa menggunakan alamat Bitcoin yang dikaitkan dengan akaun yang mereka kawal di dua pertukaran Bitcoin dalam talian lain. Mereka juga merundingkan kontrak penipuan untuk menyediakan perkhidmatan pengiklanan kepada perkhidmatan pembrokeran Bitcoin yang berpangkalan di Daerah Selatan New York (“Broker Bitcoin New York”).
Di bawah samaran Kontrak Pengiklanan, defendan didakwa membuat permintaan tetap untuk pindahan kawat ke dalam pelbagai akaun bank luar pesisir yang dikawal oleh mereka dan konspirator bersama mereka. Sebagai pertukaran untuk pemindahan wayar, New York Bitcoin Broker didakwa menerima”kredit”pada Exchange-1, yang melaluinya defendan didakwa telah mencuci lebih daripada 300,000 BTC yang dicuri.
Penolong Peguam Negara Kenneth A. Sopan , Jr Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman menggelar pengumuman itu sebagai peristiwa penting dalam dua penyiasatan mata wang kripto utama. Beliau seterusnya menyatakan bahawa dakwaan itu menunjukkan komitmen jabatan untuk membawa ke muka pengadilan mereka yang menyalahgunakan sistem kewangan dan mengambil bahagian dalam aktiviti haram dalam ekosistem mata wang kripto.
Tambahan pula, Peguam A.S. Damian Williams untuk Daerah Selatan New York menekankan bahawa pertuduhan yang dibongkar menunjukkan keupayaan Jabatan Kehakiman untuk mengejar penjenayah yang didakwa ini, tidak kira betapa rumitnya rancangan mereka, sehingga mereka dibawa ke muka pengadilan.
Tindakan harga sisi BTC pada carta 1 hari. Sumber: BTCUSDT di TradingView.com
Imej yang ditampilkan daripada iStock, carta daripada TradingView.com
