Den populære pseudonymet Twitter-kontoen Oxb1 har avslørt identiteten til brukeren bak den, og som ryktene hevdet, er den knyttet til utlånsselskapet Celsius. Jason Stone grunnlegger og administrerende direktør i investeringsselskapet KeyFi skrev en tråd som forklarte forholdet til låneselskapet og hvorfor det har besluttet å reise søksmål mot det.
Relatert lesing | Hvorfor Reddit vil lansere NFT-er på Ethereums polygon
Inngitt 7. juli i høyesterett i delstaten New York, anklaget KeyFi Celsius for ikke å overholde sine kontraktsmessige forpliktelser om å betale for”millioner av dollar det skylder”til det Stone-ledede selskapet. Denne enheten inngikk en håndtrykksavtale med Celsius for å administrere kundenes midler.
Kryptoselskapet som utlåner og låner tiltrekker kunder ved å tilby høye renter på innskuddene deres, som dokumentet forklarte, tvang dette dem til å søke avkastning med en ekstern part, KeyFi. Sistnevnte tok midlene og investerte dem i desentraliserte finansprotokoller, staking, ikke-fungible tokens (NFTs) og andre strategier.
Selskapet administrerte midlene via Oxb1 Ethereum-adressen som inneholdt millioner av dollar i Celsius sine klientmidler. På slutten av 2020, hevder dokumentet, bestemte KeyFi og Celsius seg for å formalisere avtalen sin og opprette et nytt selskap kalt Celsius KeyFi. Stone forklarte:
Etter diskusjoner med Celsius i midten av 2020 begynte Celsius et oppkjøp av KeyFis eiendeler og team. Deretter svingte jeg KeyFi til å satse og distribuere DeFi-strategier for Celsius. I august 2020 ble 0xb1 opprettet, sammen med andre adresser, for å sende Celsius’kundeinnskudd til oss for å administrere.
Kunder var uvitende om disse aktivitetene og var uvitende om at selskapet inkluderte, som del av tjenestevilkårene deres, en klausul der de angivelig gikk med på å overføre eierskapet til midlene fra adressene deres til Celsius. På et tidspunkt forvaltet KeyFi over 2 milliarder dollar i eiendeler.
BTCs pristrender til nedsiden på 4-timersdiagrammet. Kilde: BTCUSD Tradingview
Celsius A Ponzi Scheme?
På slutten av 2021 oppdaget Stone og teamet hans at”Celsius hadde løyet for oss”. KeyFi fikk i oppgave å sette posisjoner og anvende investeringsstrategier under avtalen om at Celsius sikret deres handlinger.
Men Stone oppdaget at selskapet hadde”naken eksponering mot markedet”. Med andre ord reduserte ikke Celsius risikoen fra KeyFi-posisjoner eller beskyttet seg selv mot varig tap.
I tillegg dokumenterer kundene at selskapet brukte kundenes midler til å øke verdien av det opprinnelige. token CEL og manipulere markedet. Dokumentet innlevert til NY-domstolen sier:
Partenes forhold begynte å bryte sammen da Stone oppdaget at ikke bare manglet saksøkte grunnleggende sikkerhetskontroller for å beskytte milliarder av dollar i kundenes midler de holdt, men at de aktivt brukte kundemidler til å manipulere markedene for kryptoaktiva til deres fordel. Det mest alvorlige eksemplet på dette var saksøkers oppdagelse av at Celsius brukte bitcoin-innskudd fra kunder for å blåse opp sin egen kryptoaktiva kalt «Celsius-token» («CEL»).
I mars 2021, Stone og teamet hans bestemte seg for å avslutte forholdet, men ble møtt med motstand fra Celsius. Stone hevder at han har prøvd å komme til en avtale med selskapet, men mislyktes.
Celsius har tiltrukket seg mye oppmerksomhet etter at det stoppet alle brukeres uttak, og angivelig gikk inn i en insolvenstilstand. Dermed søker Stone og KeyFi etter kompensasjon via retten.
Det nøyaktige beløpet som skal betales til KeyFi, hvis de vinner saken, vil bli bestemt av retten.
Med tanke på de offentlige spekulasjonene om selskapets soliditet, og min observasjon av Celsius’løse forhold til sannheten, føler jeg at det bare er forsvarlig å endelig sette rekorden rett. Jeg har reist rettslige skritt mot Celsius for å løse dette problemet en gang for alle.
— 0xb1 (@0x_b1) 7. juli 2022
Relatert lesing | U.S. Bank vil koble seg til Ethereums MakerDAO for å låne 100 millioner dollar
Dokumentet anklaget administrerende direktør og Celsius’grunnlegger Alex Mashinsky for å”berrike seg selv”og angivelig overføre midler fra Oxb1-adressen til”konen hans”” og selskapet som driver en “Ponzi-ordning”. I skrivende stund er det ingen offisiell uttalelse fra Mashinsky eller Celsius om disse anklagene.
