Een voormalig productmanager bij Coinbase Global en twee anderen zijn beschuldigd van draadfraude in de eerste zaak van handel met voorkennis met cryptocurrency, zeiden Amerikaanse aanklagers in Manhattan.
Ishan Wahi, de productmanager bij de cryptocurrency exchange, en zijn broer, Nikhil Wahi, zijn donderdag gearresteerd in Seattle.
Zij en een derde beklaagde, hun vriend Sameer Ramani, ook geconfronteerd worden met civiele aanklachten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Ramani is op vrije voeten.
In een verklaring zeiden de advocaten van Ishan Wahi, 32, dat hij”onschuldig is aan alle wandaden en van plan is zich krachtig te verdedigen”. Een advocaat van Nikhil Wahi reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Reuters kon niet onmiddellijk een advocaat voor Ramani identificeren.
Aanklagers zeiden dat Ishan Wahi vertrouwelijke informatie deelde over aanstaande aankondigingen van nieuwe cryptocurrency-activa die Coinbase gebruikers zou toestaan om via zijn beurs te handelen.
Ze zeiden ook dat Ishan Wahi een enkele reis naar India had gekocht nadat een beveiligingsdirecteur van Coinbase hem had ontboden naar het kantoor van het bedrijf in Seattle voor een vergadering. Wetshandhavers verboden hem aan boord te gaan van de vlucht van 16 mei, zeiden officieren van justitie.
Bij de eerste verschijning van Ishan Wahi in de federale rechtbank van Seattle werd de borgsom vastgesteld op $ 1 miljoen en werd hem bevolen zijn paspoort in te leveren. De aanklagers eisten niet dat hij werd vastgehouden ondanks zijn vermeende vluchtpoging. Zijn volgende federale rechtbankverschijning is op 2 augustus in Manhattan.
In de gerelateerde civiele aanklachten beweerde de SEC dat Nikhil Wahi, 26, en Ramani, 33, ten minste 25 crypto-activa kochten en verkochten voor een winst, waarvan negen volgens het agentschap als effecten hadden geïdentificeerd.
Een SEC-functionaris zei dat het onderzoek gaande was en weigerde te zeggen of het actie zou ondernemen tegen Coinbase voor het vermelden van de tokens die in de klacht als effecten worden beschouwd.
Wahi en Ramani zouden naar verluidt ethereum blockchain-wallets hebben gebruikt om de activa te verwerven en ten minste 14 keer verhandeld vóór de aankondigingen van Coinbase van juni 2021 en april 2022, wat ten minste $ 1,5 miljoen aan illegale winsten opleverde.
“Fraude is fraude is fraude, of het nu op de blockchain of op Wall Street plaatsvindt”, zei Damian Williams, de Amerikaanse procureur in Manhattan, in een verklaring.
Philip Martin, De chief security officer van Coinbase zei dat het bedrijf bevindingen heeft gedeeld met aanklagers van een intern onderzoek naar de handel.
“We zijn vastbesloten om ons deel te doen om ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers toegang hebben tot dezelfde informatie”, schreef Martijn op Twitter.
In een blogpost erkende Coinbase dat de SEC afzonderlijk een aanklacht wegens effectenfraude had ingediend tegen Ishan en Nikhil Wahi, evenals tegen Ramani, maar merkte op dat federale openbare aanklagers geen effectenfraude aanklaagden.
“Geen activa die op ons platform worden vermeld, zijn effecten, en de SEC-kosten zijn een ongelukkige afleiding van de gepaste wetshandhavingsacties van vandaag”, aldus de blogpost.
Vorige maand hebben federale aanklagers in Manhattan een voormalig productmanager bij OpenSea, de grootste online marktplaats voor niet-vervangbare tokens, aangeklaagd voor handel met voorkennis in wat de aanklagers beschreven als de eerste dergelijke zaak waarbij digitale activa betrokken waren.
FacebookTwitterLinkedin
