Volgens een persbericht uitgegeven door de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) op 1 augustus, elf mensen zijn aangeklaagd voor hun rol bij het creëren en promoten van Forsage, een frauduleuze cryptopiramide en Ponzi-schema dat meer naar voren bracht meer dan $ 300 miljoen van miljoenen particuliere beleggers over de hele wereld.
Het gedecentraliseerde financiële (DeFi) ecosysteem en initiële muntaanbiedingen (ICO’s) hebben op een aantal manieren bijgedragen aan de groei van Ethereum. De Forsage-geschenkpiramidezwendel is zo’n strategie waarover gebruikers van cryptocurrency nu debatteren.
Gerelateerde literatuur: hoe Charles Hoskinson van Cardano de cryptogemeenschap helpt
In piramide regelingen, die vormen van financiële fraude zijn, maken topspelers in een hiërarchisch netwerk gebruik van en profiteren van een groeiend aantal nieuwe misleide leden. Aan de andere kant eist een Ponzi-regeling vaak alleen een eerste betaling van zijn slachtoffers, met beloofde rendementen op een latere betalingsdatum. Dat is het belangrijkste onderscheid tussen deze twee vormen van oplichting.
Met behulp van slimme contracten die op de Ethereum-, Tron-en Binance-blockchains werkten, was Forsage.io echter een website waarop miljoenen particuliere beleggers transacties konden uitvoeren. Het werd in januari 2020 gemaakt door Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov.
De werktheorie van Forsage was dat er niets te verkopen was. Daarom is de enige manier om geld te krijgen, anderen te overtuigen om zich bij Forsage aan te sluiten.
Bitcoin wordt momenteel verhandeld op $23.103 op de daily chart | Bron: BTCUSDT Van Tradingview
SEC-kosten tegen 11 mensen voor het promoten van Forsage
De vier Forsage-oprichters, drie Amerikaanse promotors die de oprichters hebben ingehuurd om Forsage te adverteren op hun websites en sociale-mediaplatforms, en een aantal leden van de “Crypto Crusaders” zijn allemaal opgenomen in de laders van de SEC. Bovendien werd de strategie van de reclamecampagne uitgevoerd in de VS vanuit ten minste vijf afzonderlijke staten.
Meer dan twee jaar fungeerde Forsage naar verluidt als een piramidezwendel waarbij investeerders geld verdienden door anderen als deelnemers in te schakelen, volgens de verklaring van de SEC. In een typisch Ponzi-plan exploiteerde Forsage op illegale wijze activa van nieuwe investeerders om eerdere investeerders af te betalen.
De Securities and Exchange Commission van de Filippijnen en de Montana Commissioner of Securities and Insurance namen beide stop-and-desist-acties tegen Forsage wegens het optreden als fraude in respectievelijk september 2020 en maart 2021. Toch zou Forsage het plan blijven promoten terwijl het de aantijgingen in veel YouTube-video’s en andere middelen betwistte.
Gerelateerde literatuur: experts denken nog steeds dat Bitcoin-mining winstgevend is, wat betekent dat? >
Naast de vier oprichters worden er nog zeven mensen beschuldigd van het overtreden van de antifraude-en registratievereisten van de federale effectenwetten in de klacht, die werd ingediend bij het Northern District of Illinois’United States District Rechtbank. In haar zaak vraagt de SEC om civielrechtelijke boetes, kwijtschelding en dwangbevelen.
Toch hebben twee van de beklaagden, Ellis en Theissen, de aanklachten afgehandeld zonder de beschuldigingen toe te geven of te ontkennen en stemden ze ermee in om permanent te worden vastgehouden. van het deelnemen aan specifieke activiteiten en het in de toekomst schenden van de opgelegde bepalingen.
Uitgelichte afbeelding van Flickr, grafiek van Tradingview.com