India’s financiële misdaadbestrijdingsinstantie zoomt nu in op meer dan 10 cryptocurrency-uitwisselingen in het land voor wat volgens haar illegaal meer dan 10 miljard roepies ($ 125 miljoen) verplaatst ) offshore.
The Economic Times meldde, onder vermelding van niet nader genoemde bronnen, dat de nog nader te noemen crypto-uitwisselingen door verschillende bedrijven werden gebruikt als een soort kanaal.
Nu, deze crypto-uitwisselingen worden beschuldigd van het witwassen van geld om aankopen te doen die vervolgens naar andere internationale portemonnees werden gestuurd, meestal gekoppeld aan het vasteland van China.
De rapport werd openbaar gemaakt dagen nadat het handhavingsdirectoraat (ED) $ 8 miljoen in beslag nam in activa die eigendom zijn van een van de beste crypto-uitwisselingen van het land (in volume), WazirX, voor”hulp aan beschuldigde inst ant-app-app-bedrijven.”
Volgens rapporten beschuldigde het bureau WazirX in 2021 van vermeende schending van de Foreign Exchange Management Act (FEMA).
Afbeelding: Forkast
Crypto War: Binance Vs. WazirX
De recente inval in de eigendommen van een WazirX-manager, die leidde tot een geschil tussen Binance-CEO Changpeng Zhao en WazirX-oprichter Nischal Shetty over de vraag of Binance de Indiase beurs controleert, bracht de aandacht op het witwasonderzoek.
In de volgende dagen kan de ED functionarissen onderzoeken van de cryptovaluta-uitwisselingen die onvoldoende worden onderzocht.
Hoewel het bureau tot nu toe de rekeningen van WazirX heeft bevroren, “hebben er identieke transacties plaatsgevonden op andere uitwisselingen, die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, verklaarde de ED.
De uitwisselingen in kwestie hebben geen due diligence gedaan en hebben geen verdachte transactiemeldingen (STR’s) ingediend.
Deze uitwisselingen moeten voltooi ook de Know Your Customer (KYC)-procedure voor elk van hun investeerders. KYC is een verordening die financiële instellingen verplicht om de identiteit van hun klanten te bevestigen.
Snel terugtrekken bij de geur van angst
De beurzen beweerden dat ze voldeden aan de KYC-normen, ondanks dat ze geen verdachte transactierapporten (STR’s) die informatie over anomalieën bij het witwassen van geld aan het licht hadden kunnen brengen.
Naarmate het onderzoek vorderde, ging het gerucht dat een aantal bedrijven hun geld in het buitenland hadden opgenomen.
Het rapport citeerde een bron die bekend was met de situatie en onthulde dat zodra deze bedrijven hoorden dat ze werden onderzocht, ze hun bedrijf sloten en digitale valuta gebruikten om de activa naar het buitenland over te dragen.
Het duistere karakter van de crypto-industrie en de ongereguleerde structuur van de sector bood de nodige dekking voor deze bedrijven om hun geld op buitenlandse rekeningen op te slaan.
Ondanks het feit dat de ED dieper ingaat op verschillende cryptocurrency-uitwisselingen voor het witwassen van geld, legt een branchemanager uit. d dat de beurzen het’tweede punt van mislukking’zijn bij deze misdaden, aangezien traditionele banken weinig wisten waar het geld zich bevond.
Totale marktkapitalisatie van crypto op $ 1,1 biljoen op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com Uitgelichte afbeelding van Pikist, grafiek van TradingView.com
