Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meer dan $ 3,36 miljard aan BTC in beslag genomen in verband met Silk Road, dat sinds 2012 wordt vermist, volgens een vrijgave van het ministerie van Justitie.
James Zhong, een uitbuiter die 51.680.32473733 BTC van Silk Road heeft gestolen, heeft schuldig gepleit voor het plegen van draadfraude om bitcoin te stelen van de dark web-marktplaats.
‘James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden overboekingsfraude toen hij ongeveer 50.000 Bitcoin van Silk Road stal’, zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams.”Al bijna tien jaar was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $ 3,3 miljard.”
Van 2011 tot 2013 diende Silk Road als een marktplaats voor gebruikers om anoniem drugs te verkrijgen, evenals andere items die niet gemakkelijk via gereguleerde marktplaatsen kunnen worden verkregen. In 2015 werd de oprichter van Silk Road, Ross Ulbricht, gearresteerd en tot levenslang veroordeeld.
“Dankzij de allernieuwste cryptovaluta-tracering en goed ouderwets politiewerk, heeft de politie deze indrukwekkende cache van misdaadopbrengsten gevonden en teruggevonden”, vervolgt Williams.”Deze zaak laat zien dat we het geld blijven volgen, hoe vakkundig het ook verborgen is, zelfs niet op een printplaat in de bodem van een popcornblikje.”
In september 2012 voerde Zhong een succesvolle poging tot overboeking van fraude door het creëren van ten minste negen nep-accounts die gelijktijdig het Silk Road-opnameproces startten en meer dan 140 transacties snel achter elkaar aanmaakten. De bitcoin werd verspreid over meerdere accounts die vervolgens werden overgebracht naar meerdere adressen of bitcoin-portefeuilles.
Aanvankelijk zou Zhong ergens tussen 200 en 2.000 BTC storten om een account te starten en binnen enkele ogenblikken zou hij snelle opnames activeren voor het bedrag aan BTC dat werd gebruikt om de rekening te financieren, maar hij zou meerdere opnames en het systeem starten kon niet bijhouden hoeveel opnames er werden uitbetaald.
Op 9 november 2021 namen IRS-CI-agenten “50,491.06251844 Bitcoin van de ongeveer 53.500 Bitcoin Crime Opbrengsten (a) in een ondergrondse kluis in beslag; en (b) op een computer met één bord die onder dekens was ondergedompeld in een popcornblik dat in een badkamerkast was bewaard. Daarnaast heeft de wetshandhaving $ 661.900 in contanten teruggevonden, 25 Casascius-munten (fysieke bitcoin) met een geschatte waarde van 174 Bitcoin, 11.1160005300044 extra Bitcoin en vier zilverkleurige staven van één ounce, drie goudkleurige staven van één ounce, vier 10-ounce zilverkleurige staven en één goudkleurige munt.”
Zhong zal op 22 februari 2023 om 15:00 uur worden veroordeeld door rechter Gardephe.
