Volgens de meest recente studie uitgevoerd door Chainalysis, gaven onwetende gebruikers vorig jaar ongeveer $ 4,6 miljard aan crypto uit, waarbij ze vorig jaar via frauduleuze plannen meer dan 1,1 miljoen tokens creëerden.
Chainalysis’s studie toont aan dat ongeveer 25% van deze cryptovaluta weerspiegelde en dumpen’, en de overgrote meerderheid van hen was niet succesvol, waarbij hun makers $ 30 miljoen van hun slachtoffers stalen.
Gebaseerd op wisseltransacties, minder dan 41.000 van de meer dan 1 miljoen tokens die in 2022 in omloop waren werden geacht geen substantiële impact te hebben op de cryptocurrency-markt.
Een tabel met de analytische uitsplitsing en het aantal tokens waarvan vermoed wordt dat ze frauduleus zijn. Bron: Chainalysis
Ze waren allemaal’Rug Pulls’
Een’rug pull’of’pump and dump’-schema is een soort cryptofraude. Wanneer genoeg gewone mensen een cryptovaluta kopen, trekken marktmanipulatoren het tapijt en verkopen ze hun tokens, waarmee ze het geld van de investeerders opstrijken.
“Pump-and-dump-schema’s zijn ook gebruikelijk geworden in de cryptowereld, schreven analisten van Chainalysis in een donderdag gepubliceerd rapport. Het zou geen verrassing moeten zijn voor kijkers van cryptomarkten, waar enorme pieken op basis van geruchten en hype snel kunnen verdampen.
In 2018 deed Chainalysis onderzoek naar cryptocurrency-pump-en-dump-schema’s en bestudeerde 175 kwaadaardige gebeurtenissen die plaatsvonden tussen januari 2018 en juli 2019, waarbij werd ontdekt dat deze regelingen naar schatting $ 825 miljoen aan handelsactiviteiten genereerden.
Tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 hebben meer dan 46.000 personen fraude met cryptocurrency gemeld. Alleen al in dat jaar werd beweerd dat $ 680 miljoen verloren was gegaan door oplichters. Gedurende de eerste drie maanden van 2022 ging nog eens $ 329 miljoen verloren door fraudeurs.
Pump & Dump – Makkelijk uit te voeren?
Chainalysis-onderzoekers onthulden dat de prevalentie van rugtrekkingen grotendeels te wijten is aan het gemak waarmee kwaadwillenden nieuwe digitale activa kunnen introduceren en er een kunstmatig hoge prijs en marktkapitalisatie voor kunnen vaststellen”op papier”door het initiële handelsvolume te vullen en het circulerende aanbod te beheersen.
Volgens de onderzoekers ondervond 25%, of meer dan 10.000, van de in 2022 uitgebrachte tokens een prijsverlies van 90% of meer tijdens de eerste handelsweek. Ze benadrukten dat op het gebied van digitale valuta degenen die initiatieven voorstellen anoniem kunnen blijven.
De markt is dit jaar opgeschrikt door veel spraakmakende fraudeaanklachten, waaronder vermeende plannen met FTX en Celsius, en dit laatste onderzoek op bitcoin-zwendel doet weinig om vertrouwen in de industrie te wekken.
Totale marktkapitalisatie Crypto op $ 1 biljoen op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Risico’s verbonden aan cryptoactiva
In januari hebben de Amerikaanse Federal Reserve, de Federal Deposit Insurance Corp en het Office of the Comptroller of the Currency een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin staat dat de risico’s verbonden aan digitale activa zich niet mogen verspreiden naar de groter financieel systeem.
Volgens een nationale opiniepeiling die eind vorig jaar werd gehouden door de Crypto Council for Innovation in Washington, D.C., wil meer dan de helft van de kiezers die cryptovaluta bezitten, actie en bescherming tegen fraudeurs.
-Uitgelichte afbeelding van Zipmex