Volgens een rapport, er zijn nieuwe aanklachten ingediend tegen Sam Bankman-Fried, de mede-oprichter van de inmiddels failliete FTX-beurs. Bankman-Fried, die een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld heeft opgericht, is beschuldigd van het omkopen van Chinese functionarissen.
Volgens het rapport heeft een federale grand jury in Manhattan een herziene aanklacht uitgebracht waarin Sam Bankman wordt beschuldigd-Fried van het autoriseren van de overdracht van $ 40 miljoen in cryptocurrency bedoeld ten behoeve van een of meer Chinese overheidsfunctionarissen.
Voormalige FTX-CEO aangeklaagd door aanklagers
De vermeende omkoping was bedoeld om rekeningen van Alameda Research, het hedgefonds van Sam Bankman-Fried, die door de Chinese autoriteiten waren bevroren, te deblokkeren. De accounts bevatten naar verluidt meer dan $ 1 miljard aan cryptocurrency.
Volgens het rapport heeft Bankman-Fried de steekpenningen rond november 2021 overgemaakt van Alameda’s belangrijkste handelsrekening naar een privé-cryptocurrency-portemonnee. Door deze overboeking zouden de rekeningen door de Chinese autoriteiten kunnen worden vrijgegeven.
Volgens de aanklagers wordt Bankman-fried, nadat de rekeningen waren ongedaan gemaakt, beschuldigd van het autoriseren van een overdracht van tientallen miljoenen dollars aan extra cryptocurrency om de omkoping te voltooien.
Geen verlichting in zicht voor Bankman-Fried te midden van juridische problemen
Volgens Reuters hebben openbare aanklagers Bankman-Fried gevraagd te worden aangeklaagd op basis van een nieuwe aanklacht van 13 punten, waaronder beschuldigingen van het orkestreren van een illegale donatieregeling voor een campagne en samenzweren om de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) te overtreden.
De FCPA is een Amerikaanse wet die het voor Amerikaanse burgers onwettig maakt om buitenlandse overheidsfunctionarissen om te kopen om zaken binnen te halen, naar wat de mede-oprichter van de FTX-beurs beschuldigd wordt. Naast de FCPA-aanklacht, wordt de mede-oprichter van FTX ook geconfronteerd met verschillende aanklachten wegens fraude voor het naar verluidt doorsluizen van geld van FTX naar Alameda.
Bovendien heeft de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan een rechtszitting gepland voor donderdag om Sam aan te klagen Bankman-Fried over de nieuwe aanklachten. Bankman-Fried is nog niet aangeklaagd voor deze nieuwe aanklachten, die vorige maand aan de zaak zijn toegevoegd.
Volgens Reuters heeft Sam Bankman-Fried momenteel een borg van $ 250 miljoen en zit hij opgesloten in het huis van zijn ouders. naar huis in Palo Alto, Californië, voor zijn rechtszaak, die op 2 oktober zal plaatsvinden.
Bitcoin zet zijn neerwaartse trend op de 1-daagse grafiek voort. Bron: BTCUSDT op TradingView.com
Al met al de beschuldigingen en nieuwe aanklachten tegen de mede-oprichter van FTX zullen waarschijnlijk een rimpeleffect hebben in de hele cryptocurrency-industrie, wat zal leiden tot meer toezicht op andere grote spelers. Amerikaanse toezichthouders zullen deze zaak waarschijnlijk gebruiken als een precedent om het regelgevend toezicht te vergroten en de regelgeving voor de cryptocurrency-industrie aan te scherpen.
Feature afbeelding van Unsplash, char van TradingView.com
