Argentinië is de laatste tijd een broeinest geworden van illegale cryptocurrency-activiteiten. Autoriteiten hebben onlangs een 37-jarige man aangehouden die zich voordeed als handelaar in cryptocurrency. Hij zou miljoenen dollars hebben witgewassen voor criminele groepen met crypto-activa.
Grootschalig witwasprogramma
Volgens lokale pers, de verdachte, wiens naam niet is vrijgegeven door de politie, ontving deze fondsen van oplichting gepleegd via nepwebsites. Lokale autoriteiten werden getipt over de beurs die werd gebruikt om de tokens te verplaatsen, die verdachte activiteiten detecteerden op het account dat door de verdachte was aangemaakt.
De politie kwam binnen om hun onderzoek uit te voeren, wat leidde tot het blootleggen van een spraakmakend witwasprogramma dat bankpagina’s kloneerde om nietsvermoedende slachtoffers van hun zuurverdiende geld te lokken. Gedurende deze periode is de politie erin geslaagd de groep mensen die de operatie coördineerde te identificeren en te vervolgen, variërend van degenen die hun naam leenden tot het openen van bankrekeningen, rekruteerders en het team dat de webpagina’s van de bank kloonde.
Gerelateerd lezen: US SEC kent record $ 279 miljoen toe aan klokkenluider-Meer hardhandig optreden tegen cryptofirma’s?
Uit het onderzoek bleek verder dat de gedetineerde erin slaagde $ 11,57 miljoen wit te wassen in cryptocurrencies met behulp van een hardware wallet. Hardware wallets zijn het ideale middel van criminelen geworden om geld wit te wassen vanwege hun draagbaarheid en toegankelijkheid. Deze portefeuilles hebben de vorm van een pendrive en om toegang te krijgen tot de tokens die zijn opgeslagen in de harde portefeuilles, zijn ze verbonden met een computer en wordt een seed-zin-een wachtwoord van 12 woorden-ingevoerd.
De politie constateert verder dat met de aanhouding van de hoofdverdachte een einde komt aan het onderzoek naar de witwaspraktijken. De Argentijnse autoriteiten hebben cybercriminaliteit de kop ingedrukt, waarbij de politie 70 gelijktijdige invallen in verschillende regio’s heeft uitgevoerd.
De duistere kant van cryptocurrency
Hoewel dit kan worden beschouwd als een overwinning voor de autoriteiten, zet crypto-activa ongetwijfeld opnieuw in een negatief daglicht. Landen als de Verenigde Staten en Europa hebben rigide maatregelen genomen om crypto als alternatief betaalmiddel te reguleren, terwijl andere zoals China en Nigeria het ronduit hebben verboden.
Een van de overtuigende argumenten is dat cryptocurrencies kunnen worden gebruikt voor illegale activiteiten, die moeilijk te traceren zijn en ze aantrekkelijk maken voor het witwassen van geld en andere financieel gerelateerde misdaden. Bovendien is er binnen de crypto-industrie sprake van een toename van oplichting, zoals rug-pulls en slimme contractexploitaties, wat leidt tot enorme verliezen voor de getroffenen.
Gerelateerd lezen: wetgevers in Texas boeken vooruitgang met digitale valutarekening
Desalniettemin zijn veel voorstanders van cryptovaluta van mening dat de negatieve elementen in de branche minimaal en het meest financieel zijn. misdaden vinden nog steeds plaats met behulp van fiat-betalingssystemen. De toenemende regelgeving in de crypto-industrie heeft ook de criminaliteit verminderd, aangezien veel uitwisselingsplatforms KYC en andere nalevingsprocessen moeten uitvoeren. Dit leidde grotendeels tot de aanhouding van de verdachte in het witwasprogramma.
Het BTCUSD-paar claimt het $29K-niveau en handelt op $29.134 op de daily chart | Bron: TradingView.com
-Aanbevolen afbeelding van iStock grafiek van Tradingview
