Reggie Fowler, voormalig eigenaar van NFL-team Minnesota Vikings, is door een rechter in New York veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens zijn betrokkenheid bij een cryptofraudeplan. Deze regeling omvatte meer dan $ 700 miljoen aan niet-gereguleerde transacties die werden uitgevoerd over een periode van 10 maanden in 2018.
De 63-jarige mede-eigenaar van Vikings werd veroordeeld op beschuldiging van bankfraude en witwassen. Het kantoor van de procureur van de Verenigde Staten in New York heeft een verklaring op 5 juni, waaruit bleek dat Fowler veroordeeld was tot in totaal 75 maanden.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams legde uit dat de straf van Fowler het gevolg was van zijn betrokkenheid bij het verwerken van honderden miljoenen dollars aan niet-gereguleerde transacties voor cryptocurrency-uitwisselingen, waarbij hij optrad als een illegale bankentiteit die de federale regelgeving omzeilde.
Voormalig mede-eigenaar van Minnesota Vikings veroordeeld tot 75 maanden gevangenisstraf voor het leveren van schaduwbankdiensten aan cryptocurrency-uitwisselingenhttps://t.co/Nc2PVhEajw
— Amerikaanse advocaat SDNY (@ SDNYnews) 5 juni 2023
Reggie Fowler: misleiding en misleidende tactieken onthuld
Fowler’s veroordeling maakt een einde aan een langdurige zaak die begon met zijn arrestatie in 2019 wegens zijn vermeende betrokkenheid bij schaduwbankactiviteiten. Schaduwbankieren verwijst naar niet-bancaire entiteiten die zich bezighouden met bankachtige operaties, vaak van ongeoorloofde aard.
De specifieke schaduwbankentiteit die bij deze zaak betrokken was, was Crypto Capital Corp, dat werd opgericht met als doel het faciliteren transacties voor cryptocurrency-startups die buiten het traditionele banksysteem opereerden, hetzij door keuze of noodzaak.
BTCUSD daalt vandaag plotseling naar het niveau van $ 25.000. Grafiek: TradingView.com
Aanvankelijk pleitte Fowler voor onschuldig te zijn aan alle aanklachten in 2020. In april 2022 veranderde hij zijn pleidooi echter in schuldig. In zijn recente verklaring benadrukte Williams dat een reeks onwaarheden Fowler in staat stelde om verschillende banken te bedriegen en te misleiden.
Het misleidende web van wereldwijde handelsoplossingen en cryptokapitaal
Volgens Williams voerde Fowler zijn criminele activiteiten met succes uit door in februari 2018 Global Trading Solutions (GTS) op te richten. GTS werkte samen met Crypto Capital en verschillende andere in Israël gevestigde cryptovalutabedrijven.
Binnen deze regeling werkte Fowler , GTS en de cryptofirma’s gebruikten bedrieglijke tactieken om licentievereisten te omzeilen. Ze misleidden banken door valse informatie te verstrekken, waardoor ze rekeningen konden openen die werden gebruikt voor het verwerken van cryptocurrency-transacties.
“Op geen enkel moment waren Fowler, GTS, noch een van de cryptobedrijven ooit gelicentieerd als geldverzendbedrijf in de Verenigde Staten, zoals vereist door de federale wetgeving.”
Fowler profiteerde van deze opzet door meerdere geheime rekeningen te openen, waardoor de cryptotransacties effectief werden gefaciliteerd zonder medeweten van de banken. Bovendien heeft hij nagelaten de banden van GTS met de cryptofirma’s bekend te maken, waardoor de ware aard van de operaties verder verdoezeld werd.
Naast de gevangenisstraf die aan Fowler is opgelegd, is hem ook veroordeeld tot verbeurdverklaring van maar liefst $ 740 miljoen.
-Uitgelichte afbeelding van XFL Newsroom
