Procureur-generaal Letitia James heeft vaardigde een verbod uit op CoinEx, een in Hong Kong gevestigde cryptocurrency-uitwisseling, die zijn activiteiten in de staat New York verbiedt. Het verbod volgt op een aankondiging op 15 juni waaruit bleek dat de fondsen van de beurs, in totaal meer dan $ 1,7 miljoen, in beslag zijn genomen.
De inbeslagname werd uitgevoerd vanwege beschuldigingen dat CoinEx zich niet had geregistreerd als effecten-en grondstoffenmakelaardij, zoals vereist door regelgeving in de Verenigde Staten. Een voorgestelde schikking is onlangs ingediend bij een rechtbank van de staat New York in Manhattan, in afwachting van de goedkeuring van de rechter.
De schikking schetst de algemene voorwaarden voor CoinEx, de in Hong Kong gevestigde cryptocurrency-uitwisseling. In het bijzonder zou de beurs worden uitgesloten van het aanbieden, verkopen of kopen van effecten en grondstoffen in New York.
Bovendien is het CoinEx verboden om toegang tot zijn platform te verlenen aan personen die in de staat wonen. Het schikkingsvoorstel behandelt de regelgevende kwesties met betrekking tot de activiteiten van CoinEx in New York en stelt een raamwerk vast voor het oplossen van het juridische conflict.
CoinEx geregeld zonder erkenning van wangedrag
Zodra de schikking de uitspraak van de rechter ontvangt goedkeuring, zullen de voorwaarden dienovereenkomstig worden afgerond en gehandhaafd. Als onderdeel van de voorgestelde schikking zou CoinEx een betaling moeten doen die uit verschillende componenten bestaat.
Ten eerste zou $ 1,17 miljoen worden toegewezen voor terugbetalingen verdeeld over 4.691 investeerders. Er moet echter worden opgemerkt dat als een van deze investeerders ervoor kiest om hun crypto binnen een bepaalde periode van 90 dagen op te nemen, het restitutiebedrag kan worden verlaagd.
Bovendien zou CoinEx worden onderworpen aan een boete van $ 626.000. Deze financiële sanctie pakt de vermeende overtredingen aan en dient als afschrikmiddel voor toekomstige niet-naleving. Deze betalingscomponenten zijn een integraal onderdeel van de voorgestelde schikking en weerspiegelen de restitutie aan getroffen investeerders en het opleggen van een geldboete aan CoinEx.
De aankondiging luidde:
Als onderdeel van het toestemmingsbevel van vandaag is CoinEx verbannen uit het aanbieden, verkopen of kopen van effecten en grondstoffen in New York en is het verboden zijn platform beschikbaar te stellen in de staat.
Ondanks instemming met de schikking, exchange heeft geen wangedrag met betrekking tot de vermeende schendingen toegegeven. Het is belangrijk op te merken dat CoinEx ook bekend staat als Vino Global Ltd.
Advocaat James verklaarde,
De overeenkomst van vandaag zou moeten dienen als een waarschuwing voor cryptobedrijven dat er zware gevolgen voor het negeren van de wetten van New York. Mijn kantoor zal hard blijven optreden tegen cryptobedrijven die schaamteloos de wet negeren, investeerders misleiden en New Yorkers in gevaar brengen.
In februari spande de New Yorkse procureur-generaal Letitia James een rechtszaak aan tegen de uitwisseling, bewerend dat het bedrijf de Martin Act heeft geschonden, een staatswet die wordt gebruikt om financiële fraude te bestrijden. De rechtszaak beweerde dat CoinEx tokens kocht en verkocht, waaronder AMP, LBRY, LUNA en Rally, zonder de juiste registratie.
Bitcoin was geprijsd op $ 25.300 op de eendaagse grafiek | Bron: BTCUSD op TradingView
Uitgelichte afbeelding van UnSplash, grafieken van TradingView.com