Temidden van de verschillende problemen van het bedrijf, bevindt Binance, een van’s werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisselingen, zich nu in heet water in Frankrijk vanwege beschuldigingen van ernstige tekortkomingen in zijn protocollen voor het witwassen van geld en de ongeoorloofde levering van digitale activadiensten aan Franse klanten. Volgens CoinDesk heeft de openbare aanklager van Parijs bevestigde deze ontwikkeling, waardoor de juridische problemen voor de cryptogigant escaleerden.
Deze beschuldigingen tegen Binance komen voort uit twee hoofdaanklachten. Ten eerste wordt het bedrijf ervan beschuldigd onrechtmatig op te treden als aanbieder van digitale activadiensten. Ten tweede wordt het geconfronteerd met zwaardere beschuldigingen van’zwaar witwassen van geld’.
Dit omvat concurrentie met investeringen, verzwijging en conversie, waarbij de laatste wordt uitgevoerd door overtreders die winst hebben gegenereerd.
Binance is momenteel geregistreerd als een PSAN of aanbieder van digitale activa met de Franse financiële waakhond.
Binance’s juridische problemen
Deze beschuldigingen stapelen zich met name op op de lijst van bestaande juridische problemen voor Binance. Het bedrijf worstelt momenteel nog steeds met een rechtszaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission wegens vermeende niet-registratie als handelsplatform en de verkoop van niet-geregistreerde effecten.
Gerelateerd lezen: Binance lanceert op abonnementen gebaseerde cloud mining-services temidden van SEC’s Hardhandig optreden
Franse nieuwspublicatie Le Monde meldde dat Binance ervan wordt verdacht Franse klanten te hebben geworven buiten het wettelijke kader om via zijn lokale tak totdat 2022.
Eerder in februari 2022 leidde een onderzoek door de Specialized Interregional Jurisdiction of Paris (JIRS) ertoe dat de zaak werd doorverwezen naar SEJF, de antifinanciële misdaadafdeling van de regering. Deze bevestiging kwam van de openbare aanklager van Parijs.
De openbare aanklager van Parijs deelde mee, wat een teken is van een nauwgezet onderzoek dat enige tijd kan duren om af te ronden:
De verzamelde documentaire en computerelementen tijdens de zoektocht zal nu het onderwerp moeten zijn van een diepgaande studie.
Binance’s struikelblok in Europa
In gerelateerd nieuws, Binance onlangs kondigde zijn vertrek uit Nederland aan , die er niet in slaagde een vergunning te bemachtigen die zou aantonen dat hij voldoet aan de anti-witwasrichtlijnen van het land. Een vertegenwoordiger van Binance, dat zaken doet in Nederland zonder goedkeuring van de regelgevende instanties, onthulde dat het bedrijf verschillende alternatieve strategieën heeft geprobeerd om aan de Nederlandse registratievereisten te voldoen.
De vertegenwoordiger merkte op:
Hoewel Binance teleurgesteld is dat dit noodzakelijk is geworden, zal het productief en transparant blijven communiceren met Nederlandse toezichthouders.
Het bedrijf verklaarde dat vanaf 17 juli alle transacties in Nederland zouden worden gestaakt , en huidige Nederlandse gebruikers zouden beperkt zijn tot het opnemen van activa van het platform.
Vooraf waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB), verantwoordelijk voor het registreren van financiële dienstverleners, Binance eerder over het uitvoeren van operaties zonder de juiste registratie in het land.
Binance heeft onlangs ook de intenties gepubliceerd om andere rechtsgebieden te verlaten, waaronder Cyprus, Canada en Australië. Desalniettemin bevestigde het bedrijf vrijdag dat het registratie had verkregen in verschillende andere landen van de Europese Unie, zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Zweden en Litouwen, en dat het zijn activiteiten in deze landen zou voortzetten.
, onderstreept het vertrek van Binance de worsteling van het bedrijf met de naleving van de regelgeving op wereldschaal, waardoor de bestaande juridische kwesties nog ingewikkelder worden.
Ondertussen, temidden van het negatieve nieuws rond Binance, heeft de native token BNB van de beurs meer dan 10% verloren in de afgelopen week. Op het moment van schrijven wordt BNB momenteel verhandeld tegen $ 233,61 met een 24-uurs handelsvolume van meer dan $ 600 miljoen.
De prijs van Binance Coin (BNB) beweegt zijwaarts op de 4-uursgrafiek. Bron: BNB/USDT op TradingView.com
Uitgelichte afbeelding van Shutterstock, Grafiek van TradingView
