Volgens een nieuw rapport van TRM ging er in 2022 meer geld verloren aan cryptocurrency Ponzi-schema’s en oplichting dan aan hacks en exploits. In het afgelopen jaar werden crypto-investeerders opgelicht via verschillende Ponzi-schema’s voor een bedrag van ten minste $ 7,8 miljard. In totaal rapporteerde het inlichtingenbedrijf over slachtoffers die in 2022 ongeveer 9,04 miljard dollar verloren hebben aan verschillende frauderegelingen.
Crypto Ponzi-regelingen: een stijgende dreiging
Piramide-en Ponzi-regelingen zijn frauduleuze investeringsregelingen die vertrouwen op de constante werving van nieuwe investeerders of investeringen om rendement te genereren voor eerdere investeerders. Crypto Ponzi-schema’s zijn de afgelopen jaren in opkomst en ze kosten investeerders miljoenen. De zwendelpraktijken worden steeds geavanceerder en richten zich zowel op beginnende als ervaren crypto-investeerders.
Van alle blockchains werd TRON het meest gebruikt door deze oplichtingspraktijken. Bijna 40 procent van de totale $ 7,8 miljard die op frauduleuze wijze werd verkregen via investeringszwendel die in 2022 actief was, stond op de TRON-blockchain, grotendeels in de vorm van USDT.
Daarentegen werd naar verluidt $ 3,7 miljard gestolen via hacks en exploits, waarvan het meeste afkomstig was van schendingen van DeFi-protocollen.
Het Illicit Crypto Ecosystem Report van TRM is hier: een uitgebreide gids voor illegale financiële risico’s in crypto in 2023. Nu illegale actoren overstappen van Bitcoin naar andere ketens, is het belangrijker dan ooit om risico’s te begrijpen en te beperken terwijl ze zich ontwikkelen. Vind het hier: https://t.co/HPQxPQGkF5
— TRM Labs (@ trmlabs) 28 juni 2023
Overstappen naar andere blockchains
Vanwege zijn perfecte anonimiteit staat de Bitcoin-blockchain bekend als het eigen platform voor oplichting. Bitcoin is echter niet langer de voorkeursketen voor dergelijke misdaden, waarbij de blockchain goed is voor iets minder dan 3% van deze misdaden.
Volgens het rapport ongeveer $ 2 miljard werd gestolen door aanvallen op cross-chain-bruggen, waardoor cryptocurrency van de ene blockchain naar de andere kan gaan. Het grootste deel vindt nu plaats op de Ethereum-blockchain en Binance Smart Chain, die verantwoordelijk zijn voor 68% en 19% van dit soort misdaden.
Totale marktkapitalisatie op $1,13 biljoen | Bron: Crypto Total Market Cap op TradingView.com
Toezichthouders worstelen om gelijke tred te houden met misdaden
Regelgevers over de hele wereld worstelen om de toename van cryptocurrency-criminaliteit bij te houden. Voorlopig ligt de verantwoordelijkheid grotendeels bij individuen in de crypto-ruimte om waakzaam te blijven voor oplichting.
Crypto Ponzi-schema’s en oplichting zijn notoir moeilijk te stoppen of helemaal te voorkomen. Tegen de tijd dat toezichthouders dit opmerken, zijn de oplichters vaak al verdwenen met miljoenen aan gestolen geld.
Een van de grootste regelingen die vorig jaar werd vervolgd, was de Forsage-regeling die investeerders lokte met de belofte van enorme opbrengsten met behulp van veel slimme contracten op Ethereum en BNB Chain. TRM Labs meldt dat het plan sinds 2020 bijna $ 400 miljoen heeft ontvangen. Een ander Ponzi-plan was de”Trade Coin Club”, die meer dan $ 295 miljoen aan bitcoin ophaalde bij investeerders.
