Sam rozmiar oszustwa GainBitcoin, który jakiś czas temu wstrząsnął narodem, okazuje się znacznie większy niż sądzono, a raporty sugerują, że około 1 lakh ofiar może straciły ponad 1 bilion rupii w wyniku oszustwa.
Przy łącznej liczbie 40 FIR zarejestrowanych przez ofiary (ponad 13 FIR w samym Maharashtrze) i Pendżabie, duża liczba osób z innych stanów mogła również zarobił oszczędności na oszustwie GainBitcoin.
Amit Bhardwaj, mózg, który zmarł z powodu zatrzymania krążenia na początku tego roku, mógł zebrać Bitcoiny w dowolnym miejscu od 385 000 do 600 000, o wartości ponad 1 bilion rupii. p>Kwota może być nawet większa, ponieważ ceny Bitcoin pozostają niestabilne i spadły z najwyższego poziomu około 68 000 USD w listopadzie ubiegłego roku do około 21 000 USD obecnie.
Przyjmując aktualną cenę Bitcoina wynoszącą około Rs 23,57,250 za Bitcoin, całkowita kwota wynosi ne arly Rs 90 500 crore.
Do tej pory ponad 60 000 identyfikatorów użytkowników i adresów e-mail zostało wyśledzonych przez policję w Pune w sprawie GainBitcoin, według wielu doniesień medialnych.
Jak większość W przypadku schematów ponzi, GainBitcoin miał również piramidę, wielopoziomowy schemat marketingowy, z Amitem Bhardwajem na szczycie, a następnie jego „Siedmioma Gwiazdami”, które działały w Indiach i za granicą.
Gwarantowali 10 na centów miesięcznego zwrotu z depozytów Bitcoin-on-Bitcoin przez 18 miesięcy za pośrednictwem wielopoziomowych programów marketingowych.
Inwestorzy zostali zachęceni do pożyczenia Bitcoinów korporacji z obietnicą, że ich inwestycje zostaną zwiększone w wyżej wymienionym okresie.
Jednakże, ponieważ istnieje ograniczona liczba bitcoinów, model był wadliwy, ale kilku inwestorów zainwestowało pieniądze, zanim zdali sobie sprawę, że popełnili poważny błąd.
Obecnie, wszystkie oczy skierowane są na Ajaya Bhardwaja, brata Amita Bhardwaja i głównego oskarżonego w oszustwie GainBitcoin.
W marcu Egzekucja D rektorat (ED) wezwał Sąd Najwyższy do wydania nakazu jednemu z oskarżonych w oszustwie GainBitcoin w celu zapewnienia dostępu, nazwy użytkownika i hasła do jego portfela kryptograficznego, twierdząc, że kwestia „legalności kryptowaluty” nie występuje w tej sprawie , ponieważ jest to schemat ponzi.
„Przeprowadzone do tej pory śledztwo ujawniło, że Amit Bhardwaj (który zmarł w styczniu tego roku) z przychylnością składającego petycję, Viveka Bhardwaja, Mahendera Bhardwaja i innych, tj. multi-agenci i współpracownicy zajmujący się marketingiem na poziomie zebrali 80 000 bitcoinów jako dochód z przestępstwa” – czytamy w oświadczeniu ED.
Departament ED powiedział sądowi apelacyjnemu, że brat składającego petycję zmarł i jest on w posiadaniu nazwy użytkownika oraz hasło do portfeli kryptograficznych, które należy ujawnić oficerowi śledczemu. Adwokat składającego petycję stwierdził, że niektóre materiały są w areszcie policji w Pune.
W przyszłym miesiącu Sąd Najwyższy zatrzymał Ajay Bhardwaj za niezastosowanie się do jego polecenia ujawnienia szczegółów nazwy użytkownika i hasła do portfeli kryptowalutowych. ED.
Nie udało się jeszcze wyśledzić kilku portfeli kryptowalut należących do oskarżonego, które były wykorzystywane do zbierania kryptowalut.
Na początku tego miesiąca ED dokonał nalotu na sześć lokalizacji, w tym w Delhi, w ramach dużego śledztwa w sprawie rzekomego oszustwa ponad 1 lakh inwestorów.
Agencja śledcza przechwyciła wiele elektronicznych Według raportów, urządzenia i kluczowe dokumenty.
Wielu funkcjonariuszy i prawników powiązanych z firmą prawniczą z Delhi również było przedmiotem nalotów, jak podają raporty.
FacebookTwitterLinkedin
