Ruja Ignatova, znana jako „Kryptowanka”, przez pięć lat unikała schwytania, a władze wciąż nie mają pojęcia, gdzie znajduje się kobieta stojąca za niesławnym schematem OneCoin Ponzi.
Obywatel Bułgarii, który jest teraz ujęty na liście 10 najbardziej poszukiwanych uciekinierów Federalnego Biura Śledczego (FBI) zdołała znaleźć wyjście ze wspólnych prób aresztowania przez amerykańskie i europejskie organy ścigania w październiku 2017 r.
Po pięciu latach niemiecki sąd i prokurator przydzielony do sprawa wciąż czeka na pojawienie się Kryptokrólowej, która według plotek była ostatnio widziana uciekając do Grecji, by szukać schronienia przed szeroko zakrojonymi wysiłkami zmierzającymi do jej schwytania.
Ale podobnie jak inne osoby, takie jak Do Kwon z Terry, który brali udział w rzekomych oszustwach związanych z kryptowalutami, Ignatova wydaje się pociągać za wszystkie właściwe sznurki, aby pozostać w ukryciu i trzymać się z dala od zrozumienie władz.
Oszustwo OneCoin firmy Cryptoqueen
Nawet bez działającego blockchaina, w którym można się pokazać, Cryptoqueen w imponujący sposób przekonało ponad 3 miliony osób w ponad 100 krajach do inwestowania w jej firmy – OneCoin Ltd i OneLife Network Ltd.
Ignatova zachęciła tych ludzi OneCoin, którą twierdziła, że można ją wydobywać i której podaż jest więcej niż obfita (około 120 miliardów). Następnie zwabiła ich obietnicami, takimi jak zasób działa jak każde inne krypto i może być używany jako płatność.
Okazało się, że aktywem cyfrowym nie można aktywnie handlować i nie można go wykorzystać do zakupu czegokolwiek. Zanim klienci zdali sobie sprawę, że zainwestowali w coś, co nie zapewni im wartości ich pieniędzy, było już za późno.
Ruja Ignatova, Zdjęcie: The Times
Raporty twierdzą, że oszustwo Ponzi Cryptoqueen rozpoczęło się w Bułgarii w 2014 r., a kwota pieniędzy bezprawnie wywiezionych przez Ignatovę osiągnęła ponad 4 miliardy dolarów.
FBI oferuje nagrodę w wysokości 100 000 USD za informacje, które prowadzą do jej aresztowania.
Podczas gdy Ignatova i jej partner biznesowy obiecali, że ich kryptowaluta Onecoin będzie „zabójcą bitcoinów”, za ich piramidą nie stał ani blockchain, ani lokalna kryptowaluta.
Rozpoczyna się próba programu Ponzi
Tymczasem, nawet pod nieobecność Cryptoqueen, proces za masowe oszustwo, którego popełniła, rozpoczął się na rozprawie przed niemieckim sądem 18 października.
Trzy współpracownicy Ignatovej-oskarżony pojawił się w sądzie, aby postawić zarzuty, które obejmują pranie pieniędzy, oszustwa i inne przestępstwa związane z bankami.
Jednym z nich był były radca prawny Cryptoqueen, który rzekomo ułatwił transfer 19,7 miliona dolarów na Kajmany Wyspy. Pieniądze rzekomo zostały wykorzystane na zakup dwóch mieszkań w Londynie.
Pozostałe dwa to małżonkowie, którzy przez rok nielegalnie obsługiwali środki klientów OneCoin w wysokości 320 milionów euro.
Jako akt oskarżenia ponieważ oskarżony został odczytany, niemiecki prokurator wyznaczony do rozpatrzenia sprawy o nazwie OneCoin „oszustwo”.
„W rzeczywistości stale rosnąca wartość (OneCoin) była fałszywa a proces wydobycia był symulowany tylko przez oprogramowanie”, powiedzieli prokuratorzy, jak cytowano w raporcie Bloomberg News, środa.
Brytyjski dziennik The Times opisuje operację jako „jedno z największych oszustw w historii”.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 879 mld USD na wykresie dziennym | Polecane zdjęcie z BBC, Wykres: TradingView.com