Według Bloomberga raportu, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) prowadzi dochodzenie w sprawie największej na świecie giełdy kryptowalut, Binance, w sprawie kolejnego potencjalnego wykorzystania domniemanej działalności przestępczej. Tym razem władze USA przyglądają się rosyjskim agentom wykorzystującym platformę do obchodzenia sankcji finansowych.
Nałożona na kraj w 2022 roku za inwazję na Ukrainę, Rosja rzekomo przenosi pieniądze za pośrednictwem Binance. Raport cytuje pięć osób zaznajomionych ze sprawą. Dochodzenie prowadzi departament bezpieczeństwa narodowego Departamentu Sprawiedliwości.
Binance stoi przed kolejnym dochodzeniem z USA
Do tej pory władze w USA nie były w stanie ustalić, czy Rosja korzystała z platformy, czy też ktoś z Binance pomógł temu krajowi uniknąć sankcji. W tym sensie Departament Sprawiedliwości prowadzi dwa dochodzenia przeciwko firmie kryptograficznej, drugie prowadzone przez wydział kryminalny Departamentu Sprawiedliwości.
Jak zgłoszono w zeszłym roku śledztwo przeciwko największej na świecie giełdzie widział firmę i kadrę kierowniczą najwyższego szczebla oskarżoną o naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Firma prowadzi obecnie rozmowy z Departamentem Sprawiedliwości i władzami USA w celu wyjaśnienia tych zarzutów, w tym tego, czy amerykańscy przeciwnicy wykorzystują ją do obchodzenia sankcji.
Raport cytuje oświadczenie firmy dotyczące tych dochodzeń i przestrzegania przez nią przepisów prawo międzynarodowe:
W 2021 roku Binance podjęło inicjatywę mającą na celu całkowitą zmianę struktury ładu korporacyjnego, w tym powołanie światowej klasy zespołu doświadczonych menedżerów, aby zasadniczo zmienić sposób, w jaki Binance działa na całym świecie. Nasza polityka narzuca podejście zerowej tolerancji dla podwójnych rejestracji, anonimowych tożsamości i niejasnych źródeł pieniędzy,
Prawie wszystkie główne organy regulacyjne w USA mają oko na Binance z podobnych powodów, ale giełda nadal próbuje oczyścić swoją nazwę. Dziś założyciel i dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, świętował zaangażowanie firmy w dochodzenie, które aresztowało sprawców oskarżonych o wykorzystywanie dzieci, handel narkotykami i korupcję publiczną.
Giełda kryptowalut uruchomiła sześcioczęściowy dokument przedstawiający współpracę z organami międzynarodowymi w wielu jurysdykcjach. Dyrektor firmy ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, Tigran Gambaryan, stwierdzili następujące informacje na temat powiązań z kryptowalutami i działalnością przestępczą:
Mit to, że krypto jest anonimowe, co pozwala na nielegalną działalność, jest w rzeczywistości czymś zupełnie przeciwnym. Fakt, że transakcje są rejestrowane publicznie, pozostawia trwały zapis tego, co faktycznie się wydarzyło. Śledczy korzystający z narzędzi dochodzeniowych, ich uprawnień dochodzeniowych, legalnych uprawnień do żądania informacji, w wielu przypadkach mają w rzeczywistości łatwiej zidentyfikować, kto prowadzi te działania, niż w przypadku tradycyjnego dochodzenia finansowego.
Cena BTC porusza się bokiem na wykresie dziennym. Źródło: BTCUSDT Tradingview
Wykres z Tradingview