Argentyna stała się ostatnio siedliskiem nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami. Władze niedawno zatrzymały 37-letniego mężczyznę udającego handlarza kryptowalutami. Rzekomo wyprał miliony dolarów dla grup przestępczych z kryptoaktywami.
Program prania brudnych pieniędzy na dużą skalę
Zgodnie z lokalna prasa, podejrzany, którego nazwisko nie zostało ujawnione przez policja, otrzymała te środki z oszustw popełnionych za pośrednictwem fałszywych stron internetowych. Lokalne władze otrzymały cynk, że giełda użyła do przeniesienia tokenów, które wykryły podejrzane działania na koncie utworzonym przez podejrzanego.
Policja przeprowadziła dochodzenie, które doprowadziło do wykrycia głośnego programu prania brudnych pieniędzy, polegającego na klonowaniu stron bankowych w celu zwabienia niczego niepodejrzewających ofiar na ich ciężko zarobione pieniądze. W tym okresie policji udało się zidentyfikować i postawić przed sądem grupę osób, które koordynowały operację, począwszy od osób, które użyczyły swoich nazwisk, aby otworzyć konta bankowe, rekruterów i zespół, który sklonował strony internetowe banku.
Powiązana lektura: US SEC Awards rekord 279 milionów dolarów dla demaskatora – więcej rozpraw z firmami kryptograficznymi?
Dochodzenie ujawniło ponadto, że zatrzymanemu udało się wyprać 11,57 miliona dolarów w kryptowalut za pomocą portfela sprzętowego. Portfele sprzętowe stały się idealnym sposobem prania pieniędzy przez przestępców ze względu na ich przenośność i dostępność. Te portfele mają kształt pendrive’a, a aby uzyskać dostęp do tokenów przechowywanych w twardych portfelach, są one podłączone do komputera i wprowadzana jest fraza początkowa-hasło składające się z 12 słów.
Policja zauważyła również, że aresztowanie głównego podejrzanego kończy śledztwo w sprawie programu prania pieniędzy. Argentyńskie władze zwalczają cyberprzestępczość, a policja przeprowadza 70 jednoczesnych nalotów w różnych regionach.
Ciemna strona kryptowalut
Chociaż można to uznać za wygraną dla władz, to niewątpliwie ponownie stawia kryptowaluty w negatywnym świetle. Kraje takie jak Stany Zjednoczone i Europa podjęły surowe środki w celu uregulowania kryptowalut jako alternatywnego środka płatniczego, podczas gdy inne, takie jak Chiny i Nigeria, całkowicie tego zakazały.
Jednym z przekonujących argumentów jest to, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do nielegalnych działań, które mogą być trudne do wyśledzenia i czyni je atrakcyjnymi w przypadku prania pieniędzy i innych przestępstw związanych z finansami. Ponadto w branży kryptograficznej nastąpił wzrost oszustw, takich jak wyciąganie dywanów i wykorzystywanie inteligentnych kontraktów, co prowadzi do ogromnych strat dla poszkodowanych.
Powiązana lektura: Ustawodawcy z Teksasu poczynili postępy w zakresie ustawy o cyfrowej walucie
Niemniej jednak wielu zwolenników kryptowalut uważa, że negatywne elementy w branży są minimalne, a najbardziej finansowe przestępstwa nadal mają miejsce przy użyciu fiducjarnych systemów płatności. Rosnące regulacje w branży kryptograficznej również zmniejszyły przestępczość, ponieważ wiele platform wymiany jest zobowiązanych do przeprowadzania KYC i innych procesów zgodności. W dużej mierze doprowadziło to do aresztowania podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy.
Para BTCUSD odzyskuje poziom 29 000 $, notowana na wykresie dziennym po cenie 29 134 $ | Źródło: TradingView.com
-Wyróżnione zdjęcie z iStock wykres z Tradingview