Konsekwencje upadku dużej giełdy kryptograficznej FTX trwają, ponieważ likwidator próbuje odzyskać prawie 4 miliardy dolarów dla wierzycieli innej zbankrutowanej firmy kryptograficznej, Genesis Global Capital (GGC).
Według Według Wired, sąd w południowym dystrykcie Nowego Jorku zdecyduje 15 czerwca, czy zezwolić FTX na ściganie GGC w związku z zarzutami oszustwa dokonanymi na krótko przed upadkiem giełdy.
GGC ogłosił bankructwo w styczniu, po tym, jak został złapany w wyniku implozji FTX. Jednak firma ma tylko około 5 miliardów dolarów aktywów, co oznacza, że jeśli sąd zezwoli FTX na kontynuację, dojdzie do batalii prawnej o sumie zerowej. Według Ram Ahluwalia, dyrektora generalnego firmy zarządzającej majątkiem Lumida Wealth, spowoduje to bardzo niskie zwroty dla wierzycieli Genesis.
Bankructwa kryptograficzne wywołały bitwy prawne o sumie zerowej
Podstawa roszczenia FTX wobec GGC jest przewidziana w amerykańskim prawie upadłościowym, które ma zapewnić, że wszyscy są winni pieniądze w przypadku nieudanej transakcji biznes otrzymuje sprawiedliwy udział. Prawo daje likwidatorom prawo do wycofania wszelkich płatności dokonanych przez dotkniętą firmę w ciągu 90 dni przed bankructwem, aby uniemożliwić wierzycielom, którzy najszybciej wycofają swoje pieniądze, uzyskanie największej części puli.
Powiązane lektury: Firmy kryptograficzne pod ostrzałem: prawodawcy amerykańscy oskarżają ich o przyczynianie się do „luki podatkowej”
GGC i FTX utrzymywały znaczące relacje biznesowe, a GGC udzielała pożyczek Alameda Research, siostrzanej firmie FTX, w celu sfinansowania jej kapitału-intensywne zakłady kryptograficzne. GGC wykorzystywał FTX do swojej działalności w zakresie handlu kryptowalutami, którą likwidator FTX opisuje GGC jako „jeden z głównych funduszy powiązanych” dla FTX, a zatem „instrumentalny dla jego oszukańczego modelu biznesowego”.
Aby sfinansować swoje pożyczki, GGC pożyczył od osób i instytucji posiadających duże ilości kryptowalut, które w zamian otrzymały część zysków. Ale to porozumienie, w połączeniu z bliskimi powiązaniami z FTX, sprawiło, że GGC było podatne na kłopoty na giełdzie.
Ponadto GGC miał 175 milionów dolarów zablokowanych na platformie FTX w momencie bankructwa, a wynikające z tego panika doprowadziła do gwałtownego wzrostu prób odkupienia kryptowalut od GGC przez klientów. Nie mogąc sprostać napływowi, GGC został zmuszony do zawieszenia wypłat, ponieważ szukał awaryjnego zastrzyku gotówki, a ostatecznie sam ogłosił upadłość.
Likwidator FTX twierdzi, że Alameda zapłaciła GGC 1,8 miliarda dolarów spłaty pożyczki i 270 dolarów milionów w zastawach zabezpieczających oraz że pożyczkodawca i niebędący bankrutem podmiot stowarzyszony GGC International Limited wycofał 1,8 miliarda dolarów z platformy transakcyjnej FTX, a wszystko to w ciągu 90 dni przed ogłoszeniem upadłości przez giełdę. FTX twierdzi teraz, że każda z tych transakcji powinna zostać odwrócona.
Eksperci prawni sceptycznie oceniają szanse FTX na odzyskanie roszczeń
W raporcie Wired zauważono, że eksperci prawni są sceptyczni co do szans FTX w jej próbie zażądać prawie 4 miliardów dolarów od zbankrutowanej firmy kryptograficznej Genesis.
Marc Powers, adiunkt prawa na Florida International University, który działał jako doradca w likwidacji schematu Ponziego Berniego Madoffa, zastanawia się, dlaczego FTX miałby być ważniejszy niż jakikolwiek inny wierzyciel w upadłości GGC. Uważa on, że wielkość roszczenia FTX byłaby niezwykle destrukcyjna, gdyby została przyznana.
Największym z pozostałych wierzycieli GGC jest Gemini, giełda kryptograficzna założona przez Camerona i Tylera Winklevossa. Usługa farmingu firmy Gemini, Gemini Earn, została wprowadzona do portfela pożyczkowego GGC, z aktywami klientów Gemini o wartości 900 milionów dolarów zablokowanymi w środku, gdy GGC ogłosiło upadłość. Gemini zlikwidowało już zabezpieczenie wniesione przez GGC o wartości 280 milionów dolarów, aby spróbować odzyskać utracone środki.
Jeśli roszczenie zwrotne FTX zakończy się sukcesem, 340 000 klientów Gemini Earn zostanie znacznie pozbawionych kieszeni. Jednak nawet jeśli nowojorski sędzia zezwoli na kontynuowanie roszczenia FTX, spór może nigdy nie trafić do sądu, a sprawy o wycofanie prawie zawsze kończą się ugodą.
Ożywienie BTC na wykresie 1-dniowym. Źródło: BTCUSDT na TradingView.com
Wyróżniony obraz z Unsplash, wykres z TradingView.com
