คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้ระงับสกุลเงินดิจิทัลเข้ารหัสลับ และ Tether ซึ่งเป็นโทเค็น Ethereum ที่ตรึงมูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากับ 47.64 แสนรูปีภายใต้บทบัญญัติของการป้องกันการฟอกเงิน พรบ. สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนที่ดำเนินการโดย ED กับบุคคลที่ชื่อ Aamir Khan และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นเกมมือถือ E-nuggets ตามคำชี้แจงของคณะกรรมการบังคับใช้ (ED)
ED ได้ริเริ่มการสอบสวนการฟอกเงินบนพื้นฐานของ FIR ที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 ภายใต้ส่วนต่างๆ ของ IPC โดยสถานีตำรวจ Park Street ในกัลกัตตา กับ Khan และอีกสองสามแห่งตามคำร้องเรียนที่ธนาคารกลางยื่นฟ้องใน ศาลในกัลกัตตา
อ่านเพิ่มเติม
ข่านเปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกมมือถือชื่อ E-Nuggets ซึ่งออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการหลอกลวงประชาชน นอกจากนี้ หลังจากรวบรวมเงินจำนวนมากจากสาธารณชน ทันใดนั้น การถอนตัวจากแอปดังกล่าวก็หยุดลงโดยอ้างว่ามีข้อแก้ตัวหนึ่งข้อและข้อแก้ตัวอื่น ๆ
หลังจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอปดังกล่าว การสอบสวนของ ED พบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้โอนจำนวนเงินที่ได้รับผ่านแอพเกม (E-nuggets) โดยใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส
พบจำนวนเงินที่เทียบเท่า 47.64 แสนรูปีในกระเป๋าเงินของ WazirX (การแลกเปลี่ยน crypto) ที่เป็นของ Khan และผู้ร่วมงาน และเงินจำนวนนั้นถูกระงับภายใต้ PMLA
ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการดำเนินการค้นหากับข่าน พบเงินสดจำนวน 17.32 ล้านรูปี และถูกยึดจากสถานที่อยู่อาศัย
จำนวน 85.91870554 bitcoins เทียบเท่า USD 16,74,255.7 เทียบเท่า Rs 13.56 crore ที่พบในยอดคงเหลือใน Binance Exchange ถูกระงับ คำสั่งดังกล่าว การเพิ่มการตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่ในระหว่างดำเนินการ
FacebookTwitterLinkedin
