สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ยังคงดำเนินการบังคับใช้กับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ ยื่นการดำเนินการฉุกเฉินต่อกองทุนป้องกันความเสี่ยงการเข้ารหัสลับในไมอามี่ BKCoin และหัวหน้า Kevin Kang
ตามข้อร้องเรียนของ ก.ล.ต. กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เปิดตัวในปี 2561 โดยผู้ร่วมก่อตั้ง Carlos Betancourt และ Kevin Kang ระดมทุนได้ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 55 รายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ crypto ซึ่งนาย Kevin Kang ใช้ เพื่อ “ชำระเงินแบบ Ponzi และสำหรับใช้ส่วนตัว” Eric Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค Miami ของ SEC กล่าวว่า:
ตามที่เรากล่าวหา นักลงทุนมอบหมายเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto จำเลยกลับยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้แต่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมแบบ Ponzi
BKCoin ก่อการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมหรือไม่
ก.ล.ต.ยื่นฟ้องต่อ กองทุนเฮดจ์ฟันด์การเข้ารหัสลับในไมอามีอ้างว่า BKCoin และหัวหน้าของบริษัท Keving Kang “ละเมิด” บทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง จากการยื่นฟ้องของ SEC BKCoin และ Kang รับประกันนักลงทุนว่าเงินจะถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto และสร้างผลกำไรเพิ่มเติมสำหรับ BKCoin ผ่านบัญชีที่จัดการแยกต่างหากและกองทุนส่วนบุคคล 5 กองทุน
นอกจากนี้ Kang และ BKCoin ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินแบบ”Ponzi-like”ให้กับนักลงทุนกองทุน ในเรื่องนี้ ก.ล.ต. กล่าวหาว่าคัง”ยักยอก”เงินทุนของนักลงทุนมากกว่า 371,000 ดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อน ค่าตั๋วชมการแข่งขันกีฬา และอพาร์ทเมนต์ในนครนิวยอร์ก
ตามคำร้องเรียนของสำนักงาน ก.ล.ต. Kevin Kang ได้แก้ไขเอกสารของนักลงทุนด้วยยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารที่ “สูงเกินจริง” ให้กับผู้ดูแลระบบบุคคลที่สามสำหรับเงินทุนบางส่วนที่พวกเขาระดมทุนได้ตั้งแต่เปิดตัวกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto
ก.ล.ต. กวาดล้างบริษัท Crypto อื่น
การร้องเรียนยังกล่าวหาว่า BKCoin บิดเบือนความจริงต่อนักลงทุนว่ากองทุน crypto hedge fund หรือกองทุนใด ๆ ในสี่แห่งได้รับรายงานการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ”สี่อันดับแรก”เมื่อตาม ก.ล.ต. ไม่มีกองทุนใดที่ได้รับรายงานการตรวจสอบระหว่างปี 2018 ถึง 2022
ตามการยื่นฟ้อง การดำเนินการบังคับใช้ของ ก.ล.ต. ขอ”คำสั่งถาวร”ต่อ BKCoin และ Kevin Kang ทำให้ไม่พอใจ , ดอกเบี้ยที่มีอคติและค่าปรับทางแพ่งกับทั้งสองฝ่าย Eric Bustillo กล่าวสรุปว่า:
การดำเนินการนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องนักลงทุนและถอนรากถอนโคนการฉ้อโกงในภาคหลักทรัพย์ทั้งหมด รวมถึงเวทีสินทรัพย์ crypto
BKCoin co-ผู้ก่อตั้ง Kevin Kang ก่อนหน้านี้ถูกไล่ออกโดย BKCoin Management LLC ซึ่งเป็นนิติบุคคลหลักของ BKCoin เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สินมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์จากกองทุนหลายกลยุทธ์ 3 แห่ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม filing โดยนิติบุคคล BKCoin สำหรับ Mi ami-Dade County ในรัฐฟลอริดา
มูลค่าตลาดรวมยังคงต่ำกว่าเครื่องหมายล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน ที่มา: TOTAL TradingView.com
มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ปัจจุบันอยู่ที่ 985.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับล้านล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปตั้งแต่ความบาดหมางของซิลเวอร์เกตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้มูลค่าตามราคาตลาดของ BTC อยู่ที่ 432 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งครอบครอง 40.36% ของภาคส่วนนี้
ในทางกลับกัน มูลค่าตลาดของ Stablecoins อยู่ที่ 136 พันล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนแบ่ง 12.7% ของมูลค่าตลาดของ crypto ทั้งหมด
ภาพเด่นจาก Unsplash แผนภูมิจาก TradingView.com