อาร์เจนตินาได้กลายเป็นแหล่งเพาะกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่เพิ่งควบคุมตัวชายวัย 37 ปีที่สวมรอยเป็นผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัล เขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มอาชญากรด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
แผนการฟอกเงินขนาดใหญ่
อ้างอิงจาก สื่อท้องถิ่น ผู้ต้องสงสัยซึ่งไม่เปิดเผยชื่อโดย ตำรวจได้รับเงินเหล่านี้จากการหลอกลวงที่กระทำผ่านเว็บไซต์ปลอม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รับแจ้งการแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการย้ายโทเค็น ซึ่งตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีที่สร้างขึ้นโดยผู้ต้องสงสัย
ตำรวจเข้ามาดำเนินการสืบสวน ซึ่งนำไปสู่การเปิดโปงแผนการฟอกเงินที่มีชื่อเสียงซึ่งโคลนหน้าธนาคารเพื่อหลอกล่อเหยื่อที่ไม่สงสัยด้วยเงินที่หามาได้อย่างยากลำบาก ในช่วงนี้ตำรวจสามารถระบุตัวและดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ประสานการดำเนินการได้ ตั้งแต่ คนที่ยืมชื่อไปเปิดบัญชีธนาคาร นายหน้า และทีมที่ลอกหน้าเว็บธนาคาร
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: US SEC Awards Records $279 Million To Whistleblower – การปราบปรามบริษัท Crypto มากขึ้นหรือไม่
การสืบสวนเพิ่มเติมเปิดเผยว่าผู้ถูกคุมขังสามารถฟอกเงินได้ 11.57 ล้านเหรียญใน cryptocurrencies โดยใช้กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์กลายเป็นวิธีการฟอกเงินในอุดมคติของอาชญากรเนื่องจากการพกพาและการเข้าถึง กระเป๋าเงินเหล่านี้มาในรูปทรงของไดรฟ์ปากกา และเพื่อเข้าถึงโทเค็นที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดวอลเล็ต พวกเขาจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และป้อนวลีเริ่มต้น — รหัสผ่าน 12 คำ —
ตำรวจยังตั้งข้อสังเกตว่าการจับกุมผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นทำให้การสอบสวนโครงการฟอกเงินยุติลง ทางการอาร์เจนตินาได้ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยตำรวจได้ทำการจู่โจมพร้อมกัน 70 ครั้งในภูมิภาคต่างๆ
ด้านมืดของ Cryptocurrency
แม้ว่าจะถือเป็นชัยชนะสำหรับเจ้าหน้าที่ ทำให้สินทรัพย์ crypto ในแง่ลบอย่างไม่ต้องสงสัยอีกครั้ง ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุม crypto เป็นวิธีการชำระเงินทางเลือก ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น จีนและไนจีเรียได้สั่งห้ามโดยเด็ดขาด
หนึ่งในข้อโต้แย้งที่น่าสนใจคือสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ ซึ่งติดตามได้ยากและทำให้น่าสนใจสำหรับการฟอกเงินและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงในอุตสาหกรรม crypto เช่น rug-pull และการใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: ผู้ร่างกฎหมายของเท็กซัสก้าวหน้าด้วยการเรียกเก็บเงินสกุลเงินดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุน crypto หลายคนเชื่อว่าองค์ประกอบเชิงลบในอุตสาหกรรมมีน้อยมาก และการเงินส่วนใหญ่ อาชญากรรมยังคงเกิดขึ้นโดยใช้ระบบการชำระเงินด้วยคำสั่ง กฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสยังช่วยลดอาชญากรรม เนื่องจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจำนวนมากจำเป็นต้องดำเนินการ KYC และกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ สิ่งนี้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยในโครงการฟอกเงิน
คู่ BTCUSD กลับสู่ระดับ $29K ซื้อขายที่ $29,134 ในกราฟรายวัน | ที่มา: TradingView.com
-Featured Image from, iStock แผนภูมิจาก Tradingview
