Reggie Fowler อดีตเจ้าของทีม NFL Minnesota Vikings ถูกตัดสินจำคุก 6 ปีโดยผู้พิพากษานิวยอร์ก เนื่องจากเขามีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกง crypto โครงการนี้รวมมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่ไม่ได้รับการควบคุมซึ่งดำเนินการในช่วง 10 เดือนในปี 2018
เจ้าของร่วมชาวไวกิ้งวัย 63 ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงธนาคารและการฟอกเงิน สำนักงานอัยการสหรัฐในนิวยอร์กออก แถลงการณ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เปิดเผยว่า Fowler ถูกตัดสินจำคุกทั้งหมด 75 เดือน
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ อธิบายว่าประโยคของ Fowler เป็นผลมาจากการที่เขามีส่วนร่วมในการประมวลผลเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่ไม่ได้รับการควบคุมสำหรับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธนาคารที่ผิดกฎหมายซึ่งหลบเลี่ยงกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง
อดีตเจ้าของร่วมของ Minnesota Vikings ถูกตัดสินจำคุก 75 เดือน สำหรับการให้บริการธนาคารเงาแก่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลhttps://t.co/Nc2PVhEajw
— US Attorney SDNY (@ SDNYnews) 5 มิถุนายน 2023
Reggie Fowler: การหลอกลวงและกลยุทธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดเปิดเผย
การพิจารณาคดีของ Fowler ยุติคดีความที่ยืดเยื้อซึ่งเริ่มด้วยการจับกุมในปี 2562 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารเงา ธนาคารเงาหมายถึงหน่วยงานที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเหมือนธนาคาร ซึ่งมักมีลักษณะที่ผิดกฎหมาย
หน่วยงานธนาคารเงาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้คือ Crypto Capital Corp ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ธุรกรรมสำหรับสตาร์ทอัพสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการนอกระบบธนาคารแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะด้วยทางเลือกหรือความจำเป็น
BTCUSD ลดลงอย่างฉับพลันถึงระดับ 25,000 ดอลลาร์ในวันนี้ แผนภูมิ: TradingView.com
ในตอนแรก Fowler ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ในปี 2020 อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2022 เขาเปลี่ยนคำให้การของเขาเป็นความผิด ในคำแถลงล่าสุดของเขา วิลเลียมส์เน้นย้ำว่าการหลอกลวงหลายครั้งทำให้ฟาวเลอร์สามารถหลอกลวงและทำให้ธนาคารหลายแห่งเข้าใจผิดได้
เว็บหลอกลวงของโซลูชันการซื้อขายทั่วโลกและเมืองหลวงของเงินดิจิทัล
จากข้อมูลของ Williams Fowler ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางอาญาของเขาด้วยการจัดตั้ง Global Trading Solutions (GTS) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 GTS ร่วมมือกับ Crypto Capital และบริษัท cryptocurrency อื่น ๆ ในอิสราเอล
ภายในข้อตกลงนี้ Fowler , GTS และบริษัท crypto ใช้กลวิธีหลอกลวงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านใบอนุญาต พวกเขาหลอกธนาคารด้วยการให้ข้อมูลเท็จ ทำให้พวกเขาเปิดบัญชีที่ใช้สำหรับประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้
“ไม่ว่า Fowler, GTS หรือบริษัท crypto ใด ๆ ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นธุรกิจส่งเงินในสหรัฐอเมริกาตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนด”
Fowler ใช้ประโยชน์จากการตั้งค่านี้โดยการเปิดบัญชีที่ไม่เปิดเผยหลายบัญชี อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม crypto ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ธนาคารไม่ทราบ นอกจากนี้ เขาไม่สามารถเปิดเผยความเกี่ยวข้องของ GTS กับบริษัทคริปโตได้ ทำให้บดบังลักษณะที่แท้จริงของการดำเนินงาน
นอกเหนือจากโทษจำคุกที่บังคับใช้กับฟาวเลอร์แล้ว เขายังได้รับคำสั่งให้ริบเงินจำนวน 740 ล้านดอลลาร์
-ภาพเด่นจาก XFL Newsroom