Ayon sa isang ulat mula sa Reuters, nagpasya ang gobyerno ng India na ipakilala ang mga probisyon ng money laundering sa sektor ng crypto. Ang Ministri ng Pananalapi ay naglabas ng abiso noong Martes na nagsasaad na ang batas laban sa money laundering ay dapat ilapat sa crypto trading, safekeeping, at iba pang serbisyong pinansyal.
Ang abiso na inilabas ng pamahalaan ay walang mga detalye. Gayunpaman, ipinag-utos ng Prevention of Money Laundering Act na ang mga institusyong pampinansyal ay dapat magpanatili ng mga talaan ng lahat ng mga transaksyon sa nakalipas na sampung taon.
Dapat ibigay ng institusyong pampinansyal ang mga rekord na ito sa mga regulator kung kinakailangan. Dapat ma-verify ang mga talaang ito, at dapat matukoy ng mga institusyong pampinansyal ang lahat ng kliyente.
Minamarkahan nito ang pinakabagong hakbang ng India patungo sa pagtiyak ng mahigpit na pangangasiwa sa mga digital na asset. Ang hakbang na ito ay ginawa upang iayon ang sarili sa isang pandaigdigang kasanayan na humihiling sa mga crypto platform na “sumunod sa mga pamantayan laban sa money laundering katulad ng sinusunod ng iba pang mga regulated entity tulad ng mga bangko o stock broker,” gaya ng binanggit ni Jaideep Reddy, tagapayo sa law firm na Trilegal.
Ang pangamba ng India hinggil sa crypto ay nagresulta sa mahigpit na mga panuntunan sa buwis na ipinataw sa sektor ng crypto, kabilang ang mabigat na pagbubuwis na ipinapataw sa crypto trading.
Ang hakbang ng India na magpataw ng gayong mga mahigpit na patakaran sa industriya ay din bahagyang responsable para sa malaking pagbaba sa dami ng kalakalan sa bansa. Ang hakbang laban sa money laundering ay maaaring mahirap ipatupad dahil ang kinakailangang hakbang sa pagsunod ay malamang na mangangailangan ng mas maraming oras at mapagkukunan, gaya ng binanggit ni Reddy.
Crypto-related Scams Rise In India
Ang hakbang na ito upang magpataw ng regulasyong anti-money laundering (AML) ay dumating pagkatapos masaksihan ng India ang ilang kaso ng mga iskandalo na nauugnay sa crypto sa loob ng bansa. Sa pagtatapos ng nakaraang taon, tinanggal ng mga hacker ang server ng internet ng All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at humingi ng ransom na mahigit $24 milyon sa crypto.
Noong Nobyembre, ang Indian Directorate of Enforcement ( ED) ay nakakuha ng halos $2.5 milyon na halaga ng Bitcoin mula sa isang ilegal na platform ng paglalaro na tinatawag na E-nuggets. Nakapasok si ED sa wallet ng isang user ng Binance, naka-link sa mobile gaming app, at nag-freeze ng 150.22 Bitcoin.
Noon, sinuspinde ng ED ang mga balanse sa account ng maraming entity na pinamamahalaan ng Chinese na may kaugnayan at nag-imbestiga sa app-batay sa token HPZ. Pina-freeze ng regulator ang halagang nagkakahalaga ng Rs 9.82 crores, humigit-kumulang $1,218.500.
Itinulak ng India ang Blanket Ban
Noong Pebrero, ang Reserve Bank of India (RBI), ang Central Bank of India , nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa crypto at hinimok para sa isang pagbabawal. Gusto ng mga awtoridad ng India ng preemptive ban sa cryptocurrency advertising at mga sponsorship na ipinapakita sa women’s cricket league.
Gayunpaman, hindi nagsalita ang Ministro ng Pananalapi ng India, Nirmala Sitharaman, para sa blanket ban sa mga digital asset. Habang ipinagdiriwang ang unang pagkapangulo ng India ng G20 summit, itinaguyod ni Sitharaman ang mga internasyonal na pagsisikap na i-regulate ang industriya sa kabuuan.
Nilalayon niyang magkaroon ng koordinadong pagsisikap “para sa pagbuo at pag-unawa sa mga macro-financial implications,” bilang naniniwala siya na sa pamamagitan lamang ng regulasyon mismo, maaaring baguhin ng industriya ang sarili nito sa buong mundo.
Ang Bitcoin ay napresyuhan ng $21,900 sa one-day chart | Pinagmulan: BTCUSD sa TradingView
Itinatampok na Larawan Mula sa UnSplash, Chart Mula sa TradingView.com
