Naiintindihan ng mga mahilig sa crypto at user ang mga panganib na likas sa mga pamumuhunan sa digital asset. Bukod sa pagkawala ng mga pondo sa mga pagbagsak ng presyo, maaaring mawalan ng pera ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga scam, pump-and-dump scheme, exchange at protocol hacks, Ponzi schemes, atbp.
Kamakailan, maraming Latino investor ang naging natamaan ng crypto Ponzi scheme na humantong sa pagkawala ng mga pondo. Ibinunyag ng babala ng City Hall na umabot sa 30 residente ang naging biktima ng pandaraya na operasyong ito, na nagbabala sa iba na mag-ingat.
Kini-claim ng Crypto Ponzi Scheme ang mga Pondo ng Investor
The Latin Times ulat na hanggang 30 biktima ng operasyon ang nag-alerto sa mga awtoridad ng kanilang pagkalugi sa mga scammer. Sa detalye, ang mga tao sa likod ng scam ay mga empleyado ng CryptoFX LLC, isang kumpanyang kasalukuyang nasasangkot sa isang pederal na kaso sa Texas.
Kaugnay na Pagbasa: Ang Mga Paglabas ng Bitcoin ay Nagpapakita ng Malaking Spike, Mga Balyena na Nagpapatuloy sa Shopping Spree?
Ang mga nasasakdal na sina Mauricio Chavez at Giorgio Benvenuto, ay nagpapatakbo ng hindi rehistradong crypto-asset na nag-aalok sa mga namumuhunan sa Latino noong Setyembre 2022. Nang malaman ng mga regulator ang mga iligal na pakikitungo, ang Nagsagawa ng emergency na aksyon ang SEC upang itigil ang paghahandog.
Sa ulat ng pahayagan, isiniwalat ng mga opisyal ng SEC na sinabi ni Chavez na bihasa siya sa crypto trading at tinuruan umano ang mga residente ng Latino kung paano kumita ng mas maraming pera. Gumamit siya ng Bitcoin at NFTs para ilarawan ang mga crypto asset na maaaring ikalakal ng mga biktima at yumaman.
Bumababa ang trend ng BTC l BTCUSDT sa Tradingview.com
Gayunpaman, kapag ang mga residente ay pumunta sa kanyang seminar, hihingi siya sa kanila na mamuhunan sa CryptoFX upang ang kumpanya ay magsasagawa ng digital asset at foreign exchange trading sa ngalan nila.
Ngunit inihayag ng SEC na wala siyang pagsasanay, karanasan, o edukasyon tungkol sa mga asset o pamumuhunan ng crypto. Ibinenta niya ang kanyang sarili bilang isang advanced na antas na mangangalakal, na nagbibigay sa mga mamumuhunan ng pekeng papeles upang kumpletuhin, na nangangako na hindi sila mawawalan ng kanilang mga pondo. Gayundin, si Chavez ay hindi kailanman nakikibahagi sa crypto trading ngunit sa halip ay nagbabayad sa mga mamumuhunan gamit ang pera ng ibang tao batay sa modelo ng Ponzi scheme.
Ginamit niya ang 90% ng mga pondo ng mga namumuhunan upang bayaran ang iba pang mga namumuhunan, bumuo ng real estate sa ilalim ng siya at si Benvenuto, at pondohan ang kanyang mayaman na pamumuhay.
Sa kabilang banda, hinila ni Benvenuto ang maraming mamumuhunan sa pamamaraan, ginamit ang ilan sa kanilang pera nang personal, at nagpadala ng ilan sa ilalim ng GBT Group, isang kumpanyang pagmamay-ari nila ni Chavez.
Ayon sa SEC, ang duo ay gumawa ng $2.7 milyon sa mga pagbabayad sa mamumuhunan at gumamit ng $8 milyon para sa mga personal na layunin. Ibinunyag din nito na si Chavez lamang ang gumastos ng halos $1.5 milyon sa mga kotse, alahas, bahay, pagbabayad sa credit card, pang-adultong entertainment, atbp.
Nagbabala ang City Hall Laban sa Scam na Nagbibigay ng Solusyon sa mga Biktima
Nagbabala ang City Hall tungkol sa digital asset Ponzi scheme noong nakaraang linggo matapos makipag-ugnayan ang maraming residente sa mga awtoridad. Sa babala, isiniwalat ng lungsod na maraming mga kinatawan ng CryptoFX ang nanghihingi pa rin ng mga pondo mula sa mga residente sa pamamagitan ng WhatsApp chat.
Kaugnay na Pagbasa: Ang Polygon ay Bumababa ng Isa pang 6%, Nababaligtad Ng Dogecoin Sa Market Cap
Samakatuwid, binalaan ng lungsod ang mga residente na huwag mamuhunan sa mga alok na nauugnay sa crypto ngunit mag-ingat at magsaliksik matinding tungkol sa pamumuhunan. Gayundin, pinayuhan nito ang mga residente na makipag-ugnayan sa mga opisyal kung hihilingin sa kanila ng mga kinatawan ng CryptoFX na magpadala ng mga pondo.
Itinampok din sa babala ang isang site kung saan maaaring maghain ng mga claim ang mga biktima sa kanilang nawalang pondo. Ang isa pang site na ihahain para sa mga claim ay kasama ang platform ng California Department of Financial Protection and Innovation.
Itinatampok na larawan mula sa Pexels at chart mula sa Tradingview.com
