Bilang tugon sa isang kamakailang artikulo mula sa Reuters, Binance ay naglabas ng masiglang pagtanggol sa mga patakaran sa pagsunod nito para sa pagpigil at pagharap sa cryptocurrency-based na financing ng terorismo. Ang ulat ay nagtaas ng mga pagdududa tungkol sa mga kagawian ni Binance sa lugar na ito, ngunit sinabi ng kumpanya na ang reporter ay sadyang nag-alis ng mga kritikal na katotohanan upang magkasya sa isang naisip na salaysay.
Binance Hits Back At Reuters With Strong Defense
Ang artikulo ng Reuters ay na-publish noong Mayo 5, 2023, at nagtaas ng mga tanong tungkol sa mga patakaran sa pagsunod ng Binance para sa pagpigil at pagharap sa cryptocurrency-based na pagtustos ng terorismo. Iminungkahi ng ulat na maaaring kailanganin ng Binance na gumawa ng higit pa upang maiwasan ang mga masasamang aktor na gamitin ang platform nito para sa mga iligal na layunin.
Sa partikular, ang artikulo ay naglabas ng mga alalahanin tungkol sa ilang mga kaso sa pagpapatupad ng batas na kinasasangkutan ng Binance, kabilang ang pag-agaw ng mga asset na nauugnay sa mga organisasyong terorista. Iminungkahi ng ulat na ang mga kasong ito ay nagtampok ng mga kahinaan sa mga patakaran sa pagsunod ng Binance at nagtaas ng mga tanong tungkol sa pangako ng kumpanya sa pagpigil sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa platform nito.
Bawat tugon ni Binance, sineseryoso ng exchange ang isyu ng pagpigil sa pagpopondo ng terorismo, at gusto ng kumpanya na ituwid ang record. Sa pahayag nito, iginiit ng kumpanya na hindi nito alam ang anumang exchange o institusyong pampinansyal na higit pa sa Binance ang gumagawa ng mga masasamang aktor sa platform nito.
Isinasama ng matatag na programa sa pagsunod ng Binance ang sopistikadong anti-money laundering at mga pandaigdigang parusa mga prinsipyo at tool upang matukoy at matugunan ang kahina-hinalang aktibidad. Higit pa rito, ang mga patakaran at proseso ng kumpanya ay sumusunod sa AMLD5/6 anti-money laundering law at mga kinakailangan sa pagpopondo sa kontra-terorismo. May mga espesyalista pa nga ang Binance sa koponan nito na itinuon ang kanilang buong karera sa kontra-terorismo.
Sa karagdagan, Sa tugon nito, binanggit ni Binance na ang isang madalas na nakaligtaan ang katotohanan sa mga transaksyon sa blockchain ay imposibleng harangan o baligtarin ang isang digital asset deposit kapag na-verify na ang isang transaksyon sa blockchain.
Sa halip, ayon sa palitan, ang mga tamang hakbang sa pagsunod para sa isang crypto exchange ay ang mga hakbang upang makilala at tumugon sa mga kahina-hinalang deposito. Ang Binance ay isang nangunguna sa industriya sa lugar na ito. Kapag nalaman ng exchange ang masamang pag-uugali, nakikialam ito at nagsasagawa ng naaangkop na aksyon, kabilang ang pagyeyelo ng mga pondo at pakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas upang suportahan ang mga pagsisiyasat.
“Walang Palitan ang Higit Pa” Upang Pigilan ang Masasamang Aktor
Tinugunan din ni Binance ang mga kasong itinaas sa artikulo ng Reuters at binanggit ang kahalagahan ng pagiging maingat tungkol sa kung anong impormasyon ang ibinabahagi sa panahon ng patuloy na pagsisiyasat sa pagpapatupad ng batas. Gayunpaman, ang kumpanya ay nakikipagtulungan nang malapit sa mga internasyonal na awtoridad kontra-terorismo sa mga seizure na ito.
Tungkol sa mga partikular na organisasyong binanggit sa artikulo, nilinaw ni Binance na ang mga masasamang aktor ay hindi karaniwang nagrerehistro ng mga account sa ilalim ng mga pangalan ng kanilang kriminal mga negosyo. Nakikipagtulungan ang koponan ng kumpanya sa pagpapatupad ng batas at ginagamit ang impormasyong magagamit lamang sa kanila upang matukoy ang mga indibidwal na nagpapatakbo ng mga account para sa mga organisasyong kriminal. mga background ng pagpapatupad ng batas at ahensya ng regulasyon. Ang mga empleyadong ito ay kasangkot sa iba’t ibang aktibidad, kabilang ang mga sanction control work gaya ng anti-money laundering, name screening, Know Your Customer (KYC) onboarding, at on-chain monitoring.
Nabanggit din ng exchange na mayroon itong tumulong sa pagpapatupad ng batas na mag-freeze at makasamsam ng higit sa $1 bilyon sa taong ito. Binigyang-diin ng kumpanya ang mga hamon sa pagpigil sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa platform nito at binanggit na malaki ang namuhunan nito sa koponan at mga sistema nito upang matugunan ang mga isyung ito.
Itinatampok na larawan mula sa Unsplash, chart mula sa TradingView.com
