Ayon sa Bloomberg ulat, ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay nag-iimbestiga sa pinakamalaking crypto exchange sa mundo, ang Binance, sa isa pang potensyal na paggamit ng di-umano’y kriminal na aktibidad. Sa pagkakataong ito, tinitingnan ng mga awtoridad ng U.S. ang paggamit ng mga ahente ng Russia sa platform para iwasan ang mga pinansiyal na parusa.
Ipinataw sa bansa noong 2022 para sa pagsalakay sa Ukraine, ang Russia ay diumano’y naglilipat ng pera sa pamamagitan ng Binance. Binanggit ng ulat ang limang taong pamilyar sa bagay na ito. Nangunguna sa imbestigasyon ang national security division ng DOJ.
Binance Faces Yet Another Investigation From The U.S.
Sa ngayon, hindi matukoy ng mga awtoridad sa U.S. kung ginamit ng Russia ang platform o kung isang tao sa loob ng Binance ang tumulong sa bansa upang maiwasan ang mga parusa. Sa ganoong kahulugan, ang DOJ ay nagsasagawa ng dalawang pagsisiyasat laban sa kumpanya ng crypto, ang isa ay pinamumunuan ng criminal division ng DOJ.
Bilang iniulat noong nakaraang taon, ang pagsisiyasat ng kriminal laban sa pinakamalaking exchange sa mundo maaaring makita ang kumpanya at mga nangungunang executive na sinisingil ng mga paglabag sa anti-money laundering. Kasalukuyang nakikipag-usap ang kumpanya sa DOJ at mga awtoridad ng U.S. upang lutasin ang mga paratang na ito, kabilang ang kung ginagamit ito ng mga kalaban ng U.S. para iwasan ang mga parusa.
Binabanggit ng ulat ang isang pahayag mula sa kumpanya tungkol sa mga pagsisiyasat na ito at ang pagsunod nito sa internasyonal na batas:
Noong 2021, naglunsad ang Binance ng isang inisyatiba upang ganap na baguhin ang istruktura ng pamamahala ng korporasyon nito, kabilang ang pagdadala ng world-class na bench ng mga batikang executive para sa panimula na baguhin kung paano gumagana ang Binance sa buong mundo. Ang aming patakaran ay nagpapataw ng zero-tolerance na diskarte sa dobleng pagrerehistro, anonymous na pagkakakilanlan, at hindi kilalang pinagmumulan ng pera,
Halos lahat ng pangunahing regulator sa U.S. ay tumitingin sa Binance para sa mga katulad na dahilan, ngunit ang patuloy na sinusubukan ng exchange na linisin ang pangalan nito. Ngayon, ipinagdiwang ng tagapagtatag at CEO ng Binance, si Changpeng Zhao, ang paglahok ng kumpanya sa isang pagsisiyasat na inaresto ang mga salarin na kinasuhan ng pang-aabuso sa bata, trafficking ng droga, at katiwalian sa publiko.
Naglunsad ang crypto exchange ng anim na bahaging dokumentaryo na naglalarawan ng pakikipagtulungan kasama ng mga internasyonal na awtoridad sa maraming hurisdiksyon. Ang pinuno ng kumpanya ng Financial Crimes Compliance, Tigran Gambaryan, sinaad ang sumusunod tungkol sa mga kaugnayan sa crypto at kriminal na aktibidad:
Ang mito na ang crypto ay anonymous na nagbibigay-daan para sa ipinagbabawal na aktibidad ay talagang kabaligtaran. Ang katotohanan na ang mga transaksyon ay naitala sa publiko ay nag-iiwan ng isang permanenteng tala ng kung ano ang aktwal na nangyari. Ang mga imbestigador na gumagamit ng mga tool sa pag-iimbestiga, ang kanilang kapangyarihan sa pag-iimbestiga, ang legal na kapangyarihang humiling ng impormasyon, ay talagang may mas madaling panahon, sa maraming pagkakataon, sa pagtukoy kung sino ang nagsasagawa ng mga aktibidad na ito kaysa sa isang tradisyunal na pagsisiyasat sa pananalapi.
Ang presyo ng BTC ay gumagalaw patagilid sa pang-araw-araw na tsart. Pinagmulan: BTCUSDT Tradingview
Tsart mula sa Tradingview
