Si Nevin Shetty, isang dating punong opisyal ng pananalapi (CFO) sa isang startup sa Seattle, ay nasa gitna ng isang napakalaking iskandalo sa paglustay ng cryptocurrency.
Ang disgrasyadong executive ay inakusahan sa mga singil sa wire fraud matapos umano’y ilihis ang humigit-kumulang $35 milyon mula sa mga pondo ng kumpanya patungo sa isang lihim na platform ng crypto sa ilalim ng kanyang personal na kontrol.
Pagbubunyag Ang Elaborate Scheme
Ayon sa akusasyon na inihain sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos sa Seattle, si Nevin Shetty ay inaakusahan ng pag-oorkestra ng isang masalimuot na pamamaraan upang ilihis ang milyun-milyong dolyar mula sa mga account ng kanyang dating employer.
Ibinunyag ang sakdal na inihain sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos sa Seattle na si Nevin Shetty ay inakusahan ng paglikha ng kanyang cryptocurrency platform, na pinangalanang HighTower Treasury, sa panahon na humahantong sa kanyang inaasahang pag-alis bilang CFO. Ang tiyempo ng setup na ito ay nagpapataas ng mga suspetsa tungkol sa kanyang mga motibasyon at intensyon.
Sa loob ng dalawang linggo noong Abril 2022, sinasabing naglipat si Shetty ng tumataginting na $35,000,100 mula sa mga account ng kumpanya patungo sa isang hindi natukoy na account na nauugnay sa HighTower Treasury.
Ang dahilan kung bakit partikular na mapangahas ang paglustay na ito ay ang sinasabing layunin sa likod ng transaksyon. Nilalayon ni Shetty na gamitin ang mga pondo para sa mga pamumuhunan sa decentralized finance (DeFi) market.
Sa paggawa nito, nilalayon niyang makakuha ng 6% na rate ng interes para sa kanyang kumpanya habang pinapanatili ang natitirang interes para sa HighTower, na nagreresulta sa malalaking kita.
Ang Pagbagsak At Mga Legal na Bunga
h2>
Sa kasamaang palad para kay Shetty, ang kanyang ambisyosong plano ay mabilis na nalutas nang bumagsak ang kanyang mga pamumuhunan sa cryptocurrency, na naging halos walang halaga ang $35-milyong pamumuhunan. Napakatindi ng pagbaba kaya noong Mayo 13, 2022, ang dating pangakong pakikipagsapalaran ay naging isang sakuna sa pananalapi.
Sa sandaling matuklasan ang paglustay, agad na iniulat ng startup ang insidente sa Federal Bureau of Investigation (FBI), na nagsimula ng masusing pagsisiyasat sa mga aksyon ni Shetty.
Ang mga epekto ng ang mga mapanlinlang na aksyon na ito ay nakakatakot para kay Nevin Shetty. Maaari siyang masentensiyahan ng hindi bababa sa 20 taon kung mahahatulan ng wire fraud. Ang arraignment na naka-iskedyul para sa Mayo 25, 2023, ay magmamarka ng isang kritikal na punto ng pagbabago sa legal na labanan sa hinaharap.
Samantala, hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang ex-CFO ay nahuli at nasangkot sa ipinagbabawal na paglilipat ng mga pondo ng kumpanya sa mga pamumuhunan na nauugnay sa crypto.
Sa isang katulad na kaso noong unang bahagi ng taong ito noong Enero, ang Dating chief financial officer ng dalawang special purpose acquisition companies (SPACs) ay umamin ng guilty sa korte sa paglustay ng higit sa $5 milyon para i-trade ang meme stocks at cryptocurrencies.
p> Ang kabuuang presyo ng crypto market cap ay gumagalaw patagilid sa 1-araw na chart. Pinagmulan: Crypto TOTAL Market Cap sa TradingView.com
Ang Ang crypto market ay nagpapanatili ng katahimikan sa kabila ng balita. Sa nakalipas na 24 na oras, ang pandaigdigang crypto market ay bumagsak lamang ng 0.6%, na may market value na higit sa $1 trilyon.
Itinatampok na larawan mula sa Unsplash, Chart mula sa TradingView
