Patuloy na sinasalot ng crypto scam ang mundo ng mga asset ng digital currency, na umaakit sa mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan na may mga pangako ng hindi kapani-paniwalang pagbabalik. Noong taong 2022, nagkaroon ng malaking pagtaas sa paglaganap ng mga mapanlinlang na scheme na ito, na may napakalaking $7.8 bilyon na binabayaran sa cryptocurrency pyramid at Ponzi schemes sa buong mundo, gaya ng inihayag sa isang ulat ng blockchain intelligence firm na TRM Labs.
Kabilang sa mga mapanlinlang na kagawian na ito, ang mga Ponzi scheme ay lumitaw bilang isang partikular na mapanirang anyo ng crypto scam, na nagdudulot ng kalituhan sa mga indibidwal at sa mas malawak na ekosistema sa pananalapi.
Sa kabila ng pabagsak na presyo ng cryptocurrency sa kasalukuyang panahon. bear market, maliwanag na ang krimen na nauugnay sa crypto ay hindi nakaranas ng proporsyonal na pagbaba.
Mga Kilalang Manlalaro Sa Crypto Scam Scene
Noong 2022, dalawang kilalang crypto Ponzi scheme, Forsage at Trade Coin Club, ay sumailalim sa legal na pagsisiyasat para sa kanilang mga mapanlinlang na aktibidad. Naakit ng Forsage ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng malaking kita sa pamamagitan ng mga kontrata ng Ethereum at BNB Smart Chain. Nagpapatakbo sa pamamagitan ng dalawang kaugnay na entity, ang iskema na ito ay nakakuha ng halos $974 milyon mula sa mga hindi mapag-aalinlanganang indibidwal.
Sa kabilang banda, hinikayat ng Trade Coin Club ang mahigit 100,000 na mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-asam ng malaking kita sa pamamagitan ng cryptocurrency exchange nito. Gayunpaman, bumagsak ang iskema pagkatapos kumita ng higit sa $295 milyon. Bilang tugon sa kanilang mga mapanlinlang na kagawian, ang Forsage at Trade Coin Club ay humarap sa mga parusa mula sa United States Securities and Exchange Commission.
Bitcoin sa kalagitnaan sa $31K na antas. Tsart: TradingView.com
Mga mananaliksik na nag-iimbestiga ng crypto Ponzi at pyramid scheme sa ulat ng TRM Labs na 10 sa pinakamalaking scheme ang umabot sa humigit-kumulang 54% ng kabuuang halagang nasasangkot sa naturang mapanlinlang na gawain.
Dagdag pa rito, ipinahayag na ang malaking bahagi ng mga scheme ng pandaraya sa pamumuhunan noong 2022 ay naka-target sa Tron blockchain, na may nakakagulat na 40% ng kabuuang dami ng papasok na pamumuhunan na iniuugnay sa platform na ito.
Ang pagtaas na ito ng mga mapanlinlang na aktibidad sa Tron ay higit na pinadali sa pamamagitan ng Tether (USDT), isang stablecoin na inisyu sa blockchain. Kung ikukumpara, noong 2021, ang paglahok ni Tron sa mga scheme ng pandaraya sa pamumuhunan ay umabot lamang sa 17% ng kabuuang dami.
Crypto Scam: The Allure Of Quick Wealth And FOMO
Sa kabila ng paulit-ulit na mga babala at pagtaas ng kamalayan tungkol sa mga panganib na nauugnay sa mga crypto Ponzi scheme, ang mga tao ay patuloy na nagiging biktima ng mga mapanlinlang na pamamaraang ito.
Crypto Ponzi scheme ay madalas na nangangako ng mga hindi pangkaraniwang kita sa loob ng maikling panahon, pag-tap sa mga hangarin ng mga tao na gumawa ng malaking kita sa pabagu-bagong merkado ng cryptocurrency. Ang takot sa pagkawala (FOMO) sa mga potensyal na kita na ito ay nagtutulak sa mga indibidwal na mamuhunan nang hindi nagsasagawa ng masusing pagsasaliksik o angkop na pagsusumikap.
Sa karagdagan, ang kumplikado at teknikal na katangian ng mga cryptocurrencies ay maaaring maging pananakot para sa maraming tao. Sinasamantala ng mga gumagawa ng Crypto scam ang kawalan ng pang-unawa na ito at sinasamantala ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga scheme bilang mga makabagong pagkakataon sa pamumuhunan na iilan lamang ang maaaring ma-access.
Gumagawa sila ng isang ilusyon ng pagiging eksklusibo, na pinaniniwalaan ang mga potensyal na biktima na bahagi sila ng isang eksklusibong grupo ng mga maagang nag-aampon na aani ng napakalaking gantimpala.
Nagbabala ang mga eksperto na napakahalaga para sa mga indibidwal na turuan ang kanilang sarili tungkol sa mga panganib na kasangkot sa isang crypto scam, manatiling nag-aalinlangan sa mga hindi makatotohanang pangako, at humingi ng payo mula sa mga mapagkakatiwalaang source bago i-invest ang kanilang pinaghirapang pera sa anumang cryptocurrency venture.
Itinatampok na larawan mula sa Getty
