Uma das maiores bolsas de criptomoedas, Kraken, recebeu uma multa de $ 1,25 milhões. The Commodity Futures Trading Commission impôs a “penalidade civil monetária” mais uma cessação e desistência de “novas violações do Commodity Exchange Act (CEA)” em 28 de setembro. De acordo com a CFTC, Kraken forneceu margem para transações de commodities para clientes de varejo nos EUA que não eram adequados para usar esses produtos.
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A multa, no entanto, parece um tapa na cara de uma empresa gigantesca como a Kraken. Eles são uma empresa privada e sua receita anual não é de domínio público, mas eles levantaram $ 100 milhões em uma avaliação de $ 4 bilhões em 2019. E, supostamente, Kraken estava buscando uma avaliação de $ 20 bilhões este ano após um IPO que não acontecer. Para uma empresa desse tamanho, uma multa de US $ 1,25 milhão não é muito, mas talvez a punição apenas se encaixe na violação.
Tabela de preços ETH no Kraken | Fonte: ETH/USD em TradingView.com
O que Kraken fez exatamente?
A violação ocorreu entre junho de 2020 e julho de 2021 aproximadamente. Durante esse período, “Kraken operou ilegalmente como um FCM não registrado.” E o que o comerciante da comissão de futuros não registrada ofereceu? Bem, os clientes dos EUA poderiam adquirir ativos digitais usando margem, e Kraken forneceu o referido ativo ou a moeda fiduciária”para pagar ao vendedor pelo ativo”. Obviamente, os usuários tinham que fornecer garantia e pagar pelo ativo recebido em 28 dias.
Se eles não pagassem no período estabelecido,”Kraken poderia forçar unilateralmente a posição de margem a ser liquidada.”Eles também poderiam liquidar”se o valor da garantia caísse abaixo de uma certa porcentagem limite da margem total pendente.”Em suma, Kraken estava vendendo derivativos e estendendo crédito sem se registrar como um FCM. “Essas transações eram ilegais porque eram obrigadas a ocorrer em um mercado de contrato designado e não aconteceram.”
O Diretor de Execução da CFTC, Vincent McGonagle, disse no comunicado à imprensa:
“Esta ação faz parte do esforço mais amplo da CFTC para proteger os clientes dos Estados Unidos. A negociação de ativos digitais marginal, alavancada ou financiada oferecida a clientes de varejo dos EUA deve ocorrer em bolsas devidamente registradas e regulamentadas de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. ”
The Cryptocurrency Exchange’s Latests Plays
Nos últimos meses, os representantes da Kraken foram duros com o sistema financeiro tradicional. De seu diretor Dan Held chamando a coisa toda de”um cartel”, ao CEO Jesse Powell prevendo que as empresas de criptomoeda iriam substituí-los dentro de uma década. No tweet de Held, ele anexou um gráfico que mostrava como a consolidação do setor bancário dos EUA avançou ao longo dos anos. Hoje em dia, apenas quatro instituições controlam tudo:
O sistema bancário tradicional é um cartel. # Bitcoin corrige isso. pic.twitter.com/LEFCTb6g93
-Dan Held (@danheld) 1º de julho de 2021
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De sua parte, no último dia de março, Powell disse à Bloomberg:
“A maioria dos esses caras não fizeram o trabalho nos últimos dez anos para se certificar de que estão atualizados com a tecnologia de criptografia. Portanto, acho que há um risco muito real de que, nos próximos dez anos, esses negócios legados sejam simplesmente substituídos. ”
Em notícias mais recentes, Kraken está tentando entrar novamente na Europa mercado. A empresa foi licenciada para operar por meio da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Assim, desde que o Brexit aconteceu, eles têm que encontrar um novo lar para sua licença. Quando o NewsBTC cobriu a notícia, dissemos:
“Powell acrescentou que a bolsa de Kraken pretende reentrar na Europa até o final de 2021. Irá com a República da Irlanda, Malta e Luxemburgo, entre os possíveis países, a conceder tal licença. No entanto, eles ainda não fixaram uma data oficial porque a conversa ainda continua. ”
A multa de US $ 1,25 milhão imposta pela CFTC afetará esses planos ou qualquer um dos planos de Kraken? Certamente não. Não por um tiro longo.
Imagem em destaque por Erik Tanghe de Pixabay -Gráficos por TradingView
