EUA funcionários estão investigando a troca de criptografia Binance mais uma vez. Na sexta-feira, Bloomberg relatou que estão examinando possíveis negociações com informações privilegiadas e manipulação de mercado na Binance. Este desenvolvimento potencialmente adiciona mais calor à bolsa de criptomoedas que já enfrenta escrutínio regulatório em muitos países.
Investigações de informações privilegiadas da CFTC
EUA os funcionários estão investigando se a Binance ou sua equipe lucram tirando proveito de seus clientes. O artigo citou pessoas com conhecimento do assunto que não queriam que suas identidades fossem divulgadas porque a investigação é confidencial. Uma dessas pessoas disse que os investigadores da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) têm procurado possíveis testemunhas nas últimas semanas.
Binance executa uma grande operação de negociação que dá à bolsa uma visão de milhões de transações. Portanto, as autoridades dos EUA estão questionando se a empresa explorou esse acesso, inclusive negociando pedidos de clientes antes de executá-los.
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“Na Binance, temos uma política de tolerância zero para informações privilegiadas e um código de ética estrito relacionado a qualquer tipo de comportamento que possa ter um impacto negativo sobre nossos clientes ou indústria”, disse um porta-voz da Binance em um comunicado.
Eles também acrescentaram que a equipe de segurança da Binance tem diretrizes de longa data para investigando irregularidades. Além disso, eles responsabilizam os trabalhadores, com a rescisão sendo a repercussão mínima.
Uma porta-voz da CFTC se recusou a comentar.
A investigação da CFTC inclui alguns dos mesmos funcionários que trabalharam no caso do regulador contra troca de criptografia BitMEX.
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No mês passado, a BitMEX concordou em pagar US $ 100 milhões em um acordo. A CFTC e a Financial Crimes Enforcement Network acusaram a troca de permitir que residentes dos EUA negociassem derivados. E que faltava controles adequados contra a lavagem de dinheiro.
Binance and regulatory Issues
A maior criptografia de troca do mundo tem lidado com muitos problemas de conformidade em muitos países.
Bloomberg relatou em março que a bolsa estava sob investigação pela US Commodity Futures Trading Commission. O regulador queria determinar se os derivativos de criptomoeda foram comprados e vendidos por cidadãos americanos na plataforma Binance. Posteriormente, houve outro reportar em maio que o Departamento de Justiça dos EUA e o IRS também estavam investigando o Grupo por lavagem de dinheiro.
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Uma lista crescente de países exigiu que a bolsa deixasse de oferecer serviços devido à falta de licenças adequadas. Tailândia, Reino Unido, Malásia, Hong Kong, Itália, Cingapura e África do Sul são alguns dos países onde a Binance enfrentou problemas regulatórios.
Em julho, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse em postagem do blog de que tem havido um “hiper-foco na regulamentação quando se trata de Binance”. Ele também destacou as políticas da Binance para evitar o comércio de informações privilegiadas. A equipe de conformidade global da Binance e seu conselho consultivo cresceram 500% desde o ano passado, acrescentou ele, com planos de dobrar de tamanho até o final de 2021.
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Em agosto, o ex-investigador do IRS, Greg Monahan, juntou-se à Binance como seu oficial de relatórios de lavagem de dinheiro global.
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