Esta história é louca. A lista de bens apreendidos é mais selvagem. No distrito de New Hampshire, a polícia prendeu algumas pessoas que estavam trocando criptomoedas sem levar em conta qualquer regulamento ou procedimentos AML e KYC. Aparentemente, “entre 25 de maio de 2016 e 15 de março de 2021, os réus trocaram mais de US$ 10.000.000 em criptomoedas por clientes nos Estados Unidos”. Isso está de acordo com Darknetlive, que especifica:
“Em março de 2021, um grande júri devolveu uma acusação de 20 acusações acusando Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, “Ninguém” (anteriormente Richard Paul) e Aria DiMezzo com uma variedade de crimes financeiros relacionados para a operação de um”negócio de câmbio de moeda virtual em violação das leis e regulamentos federais de combate à lavagem de dinheiro, incluindo aqueles que exigem que as empresas de transmissão de dinheiro atendam aos requisitos de registro e relatório.”
Tanto Freeman quanto DiMezzo foi acusado de “operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro”, além de acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e tentativa de evasão de impostos. Aparentemente, eles “processaram e lucraram conscientemente com transações realizadas por fraudadores e golpistas”.
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Esse é apenas o aperitivo da história. A carne e as batatas estão em como eles fizeram isso, e a sobremesa é a lista selvagem de bens apreendidos.
Como Freeman e DiMezzo operaram?
O a acusação fornece o contexto necessário para esta história de ativos apreendidos:
“Os réus IAN FREEMAN e ARIA DIMEZZO e outros operaram seu negócio ilegal de câmbio de moeda virtual por meio de dois meios principais. Primeiro, eles anunciaram moeda virtual para venda on-line por meio de sites como o LocalBitcoins.com. Em segundo lugar, eles operavam caixas automáticos de moeda virtual, ou quiosques, localizados no distrito de New Hampshire”.
Até agora, tudo bem. A questão é que os réus evitaram a detecção abrindo “contas bancárias em nomes de entidades religiosas, incluindo a Shire Free Church, a Crypto Church of N.H., a Igreja da Mão Invisível e a Igreja Satânica Reformada”. Eles enganam os “bancos sobre a natureza de seus negócios. Em alguns casos, os réus supostamente enganaram os bancos para acreditar que seu negócio de troca de criptomoedas era uma organização religiosa que recebia contribuições de caridade.”
Aparentemente, eles instruíram seus clientes a dizer que estavam dando dinheiro para caridade ou tentando comprar moedas raras. O que nos leva à lista de bens apreendidos. Você não vai acreditar nisso.
Gráfico de preços do BTC para 28/04/2022 na Gemini | Fonte: BTC/USD em TradingView.com
A incrível lista de ativos apreendidos
Até agora, parece uma empresa de médio porte. Freeman e DiMezzo usavam um site de tamanho médio como o Localbitcoins e operavam alguns caixas eletrônicos. Quanto dinheiro eles poderiam estar processando? De acordo com o Darknetlive, US$ 10 milhões no total, certo? Bem, aparentemente, além de dinheiro vivo, barras de ouro e moedas de platina, ouro e prata; os ativos apreendidos que o governo obteve foram:
6.124429323 BTC apreendidos de Ian Freeman;
315.44728106 DASH, apreendidos de Ian Freeman;
Um físico’1 BTC’Casascius Bitcoin apreendido do cofre de Ian Freeman;
Um físico’100 BTC’Casascius Bitcoin “banhado a ouro bearer bar” apreendido do cofre de Ian Freeman;
.9999783 BCH do físico’1 BTC’Casascius Bitcoin apreendido do cofre de Ian Freeman;
.99909638 BTC do físico’1 BTC’Casascius Bitcoin apreendido do cofre de Ian Freeman;
99.99993098 BCH do físico’100 BTC’Casascius Bitcoin apreendido do cofre de Ian Freeman ;
99.99765508 BTC do físico’100 BTC’Casascius Bitcoin apreendido do cofre de Ian Freeman;
De acordo com para isso site, as moedas Casascious são “a forma física do bitcoin, protegida por um holograma inviolável e resgatável pela chave secreta escondida sob o holograma”. Aparentemente, existem “mais de 61.560 endereços físicos de Bitcoin da Casascius”. Outra coisa importante sobre eles é que eles podem se tornar ativos apreendidos.
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O que podemos aprender com este caso? Bem, esse bitcoin não é uma boa ferramenta para criminosos. A acusação não menciona como eles pegaram Freeman e DiMezzo, mas vamos supor que foi pelo bom e velho trabalho policial. Bem, o blockchain contém um registro imutável de todas as suas atividades. Seus clientes devem estar tremendo agora.
Imagem em destaque por Bermix Studio em Unsplash | Gráficos de TradingView
