A Federal Trade Commission (FTC) emitiu um alerta ao consumidor no mês passado sobre o crescente risco de fraudes criptográficas. O FBI agora está adicionando sua voz ao coro emitindo seu próprio aviso.
FBI adverte contra aplicativos de fraude de criptografia
A agência está alertando bancos e investidores sobre um período de oito meses de aumento da atividade de crimes cibernéticos envolvendo aplicativos falsos de bitcoin.
Um relatório divulgado em 18 de julho afirma que o Federal Bureau of Investigation identificou 244 vítimas em vários crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas, com uma perda estimada de US$ 42,7 milhões.
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O Bureau está atualmente alertando instituições e investidores sobre “aplicativos” fraudulentos de investimento em criptomoedas que alegam fornecer serviços. Os investidores são incentivados a baixar aplicativos móveis com os nomes e logotipos de outras instituições financeiras confiáveis pelos vigaristas.
The Bureau disse:
“O FBI observou cibercriminosos entrando em contato com investidores dos EUA, alegando fraudulentamente oferecer serviços legítimos de investimento em criptomoedas e convencendo investidores para baixar aplicativos móveis fraudulentos, que os cibercriminosos têm usado com sucesso crescente ao longo do tempo para fraudar os investidores de suas criptomoedas.”
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“Os criminosos cibernéticos convenceram as vítimas a baixar um aplicativo que usava o nome e o logotipo de uma instituição financeira real dos EUA e depositar criptomoeda em carteiras associadas às contas das vítimas no aplicativo”, diz o documento. “Quando 13 das 28 vítimas tentaram sacar fundos do aplicativo, receberam um e-mail informando que tinham que pagar impostos sobre seus investimentos antes de fazer saques. Depois de pagar o suposto imposto, as vítimas continuaram incapazes de sacar fundos.”
Os cibercriminosos se passando por empresas genuínas enganaram pelo menos 28 indivíduos entre dezembro de 2021 e maio de 2022 com ativos avaliados em cerca de US$ 3,7 milhões.
BTC/USD para US$ 24 mil. Fonte: TradingView
Two Apps Fingered
Embora haja, sem dúvida, mais, o FBI identificou dois aplicativos específicos-Yibit e Supayos — como alguns dos principais infratores.
Ativos desde outubro e novembro de 2021, respectivamente, os desenvolvedores de aplicativos persuadiram investidores de varejo desavisados a financiar esses aplicativos com seu dinheiro antes de retirá-lo eles mesmos. Além disso, desde o final de 2021, alguns dos invasores fingiram ser organizações financeiras dos EUA para obter o mesmo resultado.
Outros criam perfis de mídia social de mulheres lindas e fictícios e solicitam “ajuda” ou convidam pessoas para-invista em empresas que garantem grandes retornos sobre seus investimentos.
Os cibercriminosos continuam a usar malware de criptomineração, ou “criptomineradores”, para minerar criptomoedas, enquanto os ataques de ransomware ainda usam tokens com mais frequência.
O FBI aconselha a todos a ter extremo cuidado ao instalar aplicativos, fazê-lo apenas de fontes confiáveis (como os repositórios de aplicativos móveis do Google e da Apple) e definir a autenticação de dois fatores em todas as contas.
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Imagem em destaque da Getty Images, gráfico do TradingView.com