O órgão de fiscalização financeira da Índia, o Enforcement Directorate (ED), confiscou US$ 1,2 milhão em uma investigação de um esquema de fraude baseado em um token baseado em aplicativo, HPZ. De acordo com um comunicado de imprensa oficial publicado em 29 de setembro, vários aplicativos ofereceram aos usuários a compra dos tokens HPZ para obter retornos mais altos. E as investigações revelaram que as “entidades controladas por chineses” estavam por trás do golpe.
A criptomoeda teve ampla adoção nos últimos anos. E como os ativos digitais se tornaram a principal fonte de troca na vida cotidiana, isso abriu um caminho para os fraudadores enganarem as pessoas e eliminarem seu dinheiro anonimamente na criptomoeda. Consequentemente, o número crescente de golpes de criptomoedas e atividades de fraude despertou as agências globais de aplicação da lei para proteger os usuários e combater os operadores ilegais.
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O FIR, arquivado em outubro de 2021 na Delegacia de Polícia de Crimes Cibernéticos de Kohima, Nagaland, desencadeou as investigações sobre o aplicativo acusado pelo órgão fiscalizador financeiro indiano ED. As vítimas nas queixas citaram que o aplicativo do token HPZ e outros aplicativos semelhantes enganaram o dinheiro suado dos investidores.
Além disso, a investigação da ED descobriu várias organizações na China que estavam conectadas aos golpes do token HPZ e o operaram com múltiplas aplicações. As empresas, de acordo com a autoridade, incluem Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited e Baitu Technology Private Limited.
Como sempre, os fraudadores alegaram maiores retornos sobre o investimento (ROI) para os usuários e fingiram que o investimento em tokens HPZ é semelhante ao investimento em máquinas de mineração Bitcoin e outras criptomoedas.
O preço do Bitcoin está sendo negociado acima de US$ 19.500. | Fonte: gráfico de preços BTCUSD de TradingView.com
Direção de Execução da Índia (ED) continua rebentando fraudes de criptografia
Além disso, os aplicativos usados para enganar o dinheiro do público em geral foram chamados de Cashhome, Cashmart e easyloan. Notavelmente, as empresas suspeitas fecharam acordos de serviço com algumas empresas financeiras não bancárias para prosseguir com as transferências de dinheiro e até ofereceram serviços de empréstimo operando com esses aplicativos falsos, segundo o relatório.
Mais tarde naquele dia, em 30 de setembro, a agência de aplicação da lei relatou outro congelamento de cerca de US$ 58.354 em ativos digitais na exchange indiana WazirX. A apreensão de fundos pela autoridade é contra um suposto aplicativo de jogo de lavagem de dinheiro, o E-Nuggets. A agência apresentou acusações contra a E-Nuggets, seu chefe Aamir Khan e outros sucessores. Ele acumulou os fundos dos usuários na stablecoin, Tether, cujo valor é atrelado ao dólar, e nos tokens de utilidade do WazirX, WRX.
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A última apreensão dos fundos da E-Nuggets ocorre após o ED fascinou uma grande quantidade de US $ 1,2 milhão em Bitcoins anteriormente. Na época, a agência expressou que o aplicativo foi projetado para lavar dinheiro e interrompeu saques após coletar fundos de uma grande quantia. As investigações descobriram que alguns dos lucros da E-nuggets foram transferidos para contas no exterior. Os fraudadores inicialmente usaram o WazirX para converter dinheiro ilegal em criptomoeda e depois transferiram fundos para a Binance.
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