O mundo da criptomoeda foi abalado mais uma vez pelo último relatório do Wall Street Journal. De acordo com suas fontes, a Binance – o maior player do setor – vem desenvolvendo uma estratégia para evitar o risco de ser processada pelas autoridades dos EUA.
Em um movimento ousado, a empresa estabeleceu uma entidade nos EUA em 2019, como forma de mitigar as possíveis consequências legais de operar nos Estados Unidos.
Parece que a bolsa está operando em gelo fino e a ameaça de ser perseguida pelos reguladores dos EUA está pairando sobre eles por algum tempo.
O Relatório do Wall Street Journal implica que as ações da exchange de criptomoedas podem ser vistas como um sinal de desespero, uma última tentativa de evitar o longo braço da lei.
Não é difícil imaginar o senso de urgência que deve ter impulsionado os executivos da empresa enquanto lutavam para criar uma entidade nos Estados Unidos, esperando que isso fosse o suficiente para protegê-los de repercussões legais.
Imagem: Cryptopolitan
Desculpa por problemas de conformidade
O artigo também afirma que a Binance, fundada em 2017, e a Binance.US, uma subsidiária da primeira, estão mais ligadas do que as empresas deixaram transparecer. Os dois compartilham funcionários, fundos e uma entidade afiliada que negocia criptomoedas.
Foi apontado que, embora a maioria dos consumidores da empresa estivesse localizada na China e no Japão, um em cada cinco estava localizado nos Estados Unidos. A Binance.US opera em São Francisco.
Textos e documentos dos executivos da Binance mostram plano para evitar o escrutínio dos EUA – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
— Reuters (@Reuters) 5 de março de 2023
Além disso, o código-fonte das carteiras digitais dos EUA foi mantido pelos desenvolvedores da Binance na China. Como resultado, a Binance, como uma empresa global, teve acesso a informações sobre seus clientes nos Estados Unidos.
Posteriormente, um representante da empresa enviou um e-mail à Reuters para dizer:
“Já reconhecemos que não tínhamos conformidade e controles adequados durante aqueles primeiros anos… hoje somos uma empresa muito diferente quando se trata de conformidade.”
Binance:’Nuclear Fallout’
De acordo com o Journal, um executivo da Binance alertou colegas em um bate-papo privado em 2019 que um processo de reguladores dos EUA, que prenunciava uma campanha iminente contra firmas de cripto offshore não regulamentadas, seria como uma “repercussão nuclear” para a empresa e seus líderes.
A Binance, ex-concorrente da agora extinta cripto gigante FTX, foi encomendada por um grupo de senadores de m ambos os partidos políticos na semana passada para fornecer detalhes específicos sobre suas operações comerciais em face de alegações de práticas ilegais.
Os senadores detalharam as acusações do Departamento de Justiça contra a exchange de criptomoedas em sua carta e alegaram que a exchange não tinha abertura.
Valor de mercado total da criptomoeda em $ 987 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Preocupado com o fato de a exchange ter violado as sanções e antilavagem de dinheiro dos EUA leis, o DOJ abriu um investigação criminal contra a Binance e o CEO Changpeng Zhao em 2018.
O DOJ ainda não determinou se deve apresentar acusações contra a empresa ou executivos específicos.
-Imagem em destaque da Castellex
